工行張家口赤城支行積極開展反洗錢專項培訓

   為提升新員工洗錢風險防范意識和業(yè)務水平，夯實反洗錢履職能力，近日，張家口赤城支行開展了一期針對近一年入職新員工反洗錢業(yè)務知識方面的專項培訓，全體員工都參加了此次培訓。

   培訓會上，網(wǎng)點負責人高經(jīng)理做了培訓的動員講話，她強調(diào)全體員工要高度重視此次培訓，希望通過本次培訓，能樹立員工的洗錢風險意識和合規(guī)意識，充分了解反洗錢法律法規(guī)的具體要求，準確掌握反洗錢工作必備的技能，增強反洗錢業(yè)務知識，履行好反洗錢工作義務。

   隨后，網(wǎng)點負責人副職李經(jīng)理就反洗錢的業(yè)務知識進行了詳細解讀。培訓內(nèi)容包括洗錢與反洗錢的含義、反洗錢法律法規(guī)，并重點講解了客戶身份識別、大額和可疑交易報告、客戶身份資料及交易記錄保存三大反洗錢核心義務。

   此次培訓內(nèi)容貼合柜面實際業(yè)務，使新入行員工對反洗錢工作有了基本認識，充分認識到履職不力的嚴重后果，并對當前反洗錢形勢和監(jiān)管形勢的緊迫性和嚴肅性有了初步了解，對日常反洗錢工作重點有了總體方向，為今后做好反洗錢工作打下堅實基礎。為強化培訓效果，培訓結束進行了反洗錢業(yè)務知識現(xiàn)場測試工作。