工行張家口紅旗樓支行扎實(shí)推進(jìn)反洗錢工作

   為貫徹落實(shí)上級(jí)行關(guān)于反洗錢工作的相關(guān)要求，進(jìn)一步提高員工反洗錢履職能力，張家口紅旗樓支行扎實(shí)推進(jìn)反洗錢工作，不斷增強(qiáng)全員反洗錢意識(shí)，著力提升反洗錢履職水平。

   提高反洗錢履職意識(shí)。該行高度重視反洗錢工作，把反洗錢工作納入內(nèi)控案防重點(diǎn)工作范疇，年初制定全年反洗錢工作檢查、培訓(xùn)及宣傳計(jì)劃，督促相關(guān)人員履職盡責(zé)，形成任務(wù)分解、工作指導(dǎo)、責(zé)任落實(shí)、監(jiān)督檢查的閉環(huán)工作機(jī)制；該行日常利用晨會(huì)、例會(huì)時(shí)間組織全員學(xué)習(xí)上級(jí)行關(guān)于反洗錢工作規(guī)定等有關(guān)內(nèi)容，結(jié)合案例警示教育全員，反洗錢工作是人行、銀監(jiān)雙罰的重要工作，需要提高思想認(rèn)識(shí)，全員參與，要從自身做起，牢記反洗錢的紅線和高壓線，時(shí)刻警醒，提高反洗錢意識(shí)，切實(shí)做好反洗錢履職工作。

   推進(jìn)反洗錢專項(xiàng)培訓(xùn)工作。為進(jìn)一步提高反洗錢履職水平，該行組織員工通過(guò)工銀e辦公及PC端參加了總行舉辦的《反洗錢數(shù)據(jù)治理網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)班》，認(rèn)真學(xué)習(xí)反洗錢數(shù)據(jù)治理工作介紹、業(yè)務(wù)部門洗錢風(fēng)險(xiǎn)管控交流及分享、反洗錢監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)規(guī)范介紹、反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查數(shù)據(jù)規(guī)范介紹、大額及可疑交易辦法解讀、河南分行人民銀行執(zhí)法檢查數(shù)據(jù)校驗(yàn)系統(tǒng)經(jīng)驗(yàn)分享等內(nèi)容。該行嚴(yán)格按照名單制要求，組織參訓(xùn)學(xué)員在指定時(shí)間內(nèi)完成課程學(xué)習(xí)，確保“應(yīng)訓(xùn)盡訓(xùn)”，達(dá)標(biāo)結(jié)業(yè)，有效規(guī)范了反洗錢崗位人員日常工作相關(guān)操作，也提升了其甄別和防范可疑交易的能力。