工行張家口萬全支行多管齊下加強(qiáng)反洗錢業(yè)務(wù)管理

   為維護(hù)良好的金融秩序，有效防范金融犯罪，工行張家口萬全支行多管齊下，強(qiáng)化反洗錢業(yè)務(wù)管理，認(rèn)真履行反洗錢工作各項(xiàng)要求。

   一是不斷完善機(jī)制和制度建設(shè)。該行將反洗錢納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，建立反洗錢組織架構(gòu)，反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)日常領(lǐng)導(dǎo)，牽頭部室和業(yè)務(wù)部室落實(shí)具體工作。根據(jù)人民銀行和上級行監(jiān)管要求，及時(shí)修訂完善反洗錢相關(guān)規(guī)章制度，規(guī)范反洗錢日常管理。

   二是提高反洗錢工作質(zhì)量。該行利用反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)，在上級行指導(dǎo)下，不斷優(yōu)化反洗錢管理人員、崗位相關(guān)人員主動(dòng)參加反洗錢培訓(xùn)，組織開展全員反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

   三是加強(qiáng)客戶信息維護(hù)和保密管理，認(rèn)真組織排查，對存量客戶信息進(jìn)一步核實(shí)完善，對身份信息逾期或不完整的存量客戶，采取控制措施，對于新增客戶按要求記錄，有效防控賬戶風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)嚴(yán)格要求履行反洗錢工作保密制度。

   四是做好反洗錢宣傳工作。通過設(shè)攤宣傳、發(fā)放宣傳折頁、視頻播放、提供咨詢臺等多種途徑，向廣大市民宣傳普及反洗錢知識，提升公眾反洗錢意識。