建行淮北市分行召開對公結算賬戶涉賭涉詐風險防控專題會議

   為加強支付結算業(yè)務管理，推動網(wǎng)點做好優(yōu)化賬戶服務及涉案賬戶防控工作，進一步提高制度執(zhí)行力和風險防范能力，避免涉案賬戶集中高發(fā)現(xiàn)象發(fā)生，建行淮北市分行召開對公結算賬戶涉賭涉詐風險防控工作推進會。

   會議通報近期對公涉電信詐騙賬戶涉案賬戶情況，并對涉及網(wǎng)點特別提出警示，重點強調：一是網(wǎng)點各崗位人員要從思想上高度重視涉賭涉詐防控工作，提高認識和執(zhí)行力，做好盡責履職。二是要加強警示教育，以本次發(fā)現(xiàn)問題為導向，認真整改，查缺補漏，確保同類問題不再出現(xiàn)。三是要加強學習和培訓，網(wǎng)點負責人和客戶經(jīng)理加強客戶的盡職調查，知悉規(guī)范操作要點。四是不放松存量賬戶的涉案可能性，根據(jù)上級行下發(fā)的精準化數(shù)據(jù)持續(xù)做好存量賬戶的常態(tài)化排查工作。