建行上饒鉛山支行有效打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙

   建設(shè)銀行鉛山支行充分發(fā)揮銀行網(wǎng)點第一道防線作用，及時發(fā)現(xiàn)可疑人員，第一時間向公安機關(guān)報告情況，通過警銀聯(lián)動，成功抓獲涉賭涉詐嫌疑人員一名。

   2023年2月13日上午10時許，大堂經(jīng)理王聰在工作時接待一名男性客戶王某，來到建設(shè)銀行鉛山支行營業(yè)大廳后稱自己的銀行卡不能正常使用，詢問大堂經(jīng)理具體原因，并要求解除管控。在多次學(xué)習(xí)和強調(diào)個人賬戶嚴(yán)格審核管控，加大力度降壓涉賭涉詐涉案賬戶的重要性后，鉛山建行的工作人員已敏感度極高，大堂經(jīng)理王聰立刻警覺起來，將該客戶引導(dǎo)至業(yè)務(wù)區(qū)為其查詢原因。發(fā)現(xiàn)該客戶是最近管控的可疑賬戶，他一邊與客戶溝通交流，一邊在系統(tǒng)查詢，發(fā)現(xiàn)該男子賬戶顯示為涉賭涉詐可疑賬戶被暫停非柜面交易，同時該賬戶還被某刑偵大隊進行司法凍結(jié)且有效。隨即上報營運主管翁順聰，主管立即向鉛山縣反詐中心上報線索�？h反詐中心經(jīng)過多方取證核實到賬戶涉及電信詐騙案件，該客戶為一級涉案賬戶嫌疑人，表示立即出警前往我行進行抓捕，希望我行安撫客戶情緒，拖延時間。王聰按照平時演練的內(nèi)容機智為客戶查詢、例行溝通了解銀行卡使用情況，并通過打印流水長時間為由請客戶入座耐心等待。

   10點28分左右，鉛山警方兩名警官到達建設(shè)銀行鉛山支行營業(yè)室，核實嫌疑人身份無誤后迅速將其控制帶走。

   此次鉛山支行協(xié)助公安機關(guān)抓獲犯罪分子，體現(xiàn)了警銀聯(lián)動合作的效果，筑牢了風(fēng)險防控壁壘，并得到鉛山縣反詐中心的表揚信。

   支行始終高度重視堵截打擊涉賭涉詐工作，時刻繃緊心弦，今后也將繼續(xù)勇?lián)�社會�?zé)任，放下因處置涉賭涉詐工作而擔(dān)心客戶投訴的包袱，放棄不敢為的擔(dān)憂，謹(jǐn)慎從嚴(yán)，及時處理管控，全力壓降涉賭涉詐涉案賬戶，有效的打擊犯罪分子，保護人民群眾財產(chǎn)安全。