工行鎮(zhèn)江分行認(rèn)真組織反洗錢盡調(diào)專題培訓(xùn)

   2023年2月27日，根據(jù)總省行組織開展“智能內(nèi)控e課堂”實戰(zhàn)練兵活動之盡調(diào)專題培訓(xùn)要求，工行鎮(zhèn)江分行內(nèi)控部積極安排了個金業(yè)務(wù)部、結(jié)算與現(xiàn)金管理部以及各支行集中盡調(diào)相關(guān)人員參加培訓(xùn)。

   本次培訓(xùn)主要內(nèi)容為盡職調(diào)查工作要點(diǎn)解讀及案例分析，包括盡調(diào)工作要點(diǎn)，洗錢高風(fēng)險客戶標(biāo)簽解讀，盡調(diào)案例分享。參訓(xùn)人員通過學(xué)習(xí)，更好的了解了盡調(diào)工作的注意點(diǎn)，各個標(biāo)簽的添加和解除的關(guān)鍵點(diǎn)，同時更深刻的意識到盡調(diào)工作的重要性。平時集中盡調(diào)人員需要運(yùn)用所學(xué)的反洗錢知識、工作要點(diǎn)，練就識別客戶異常情形的“火眼金睛”，用“放大鏡”防范洗錢風(fēng)險，用“顯微鏡”研究客戶資金異動、交易背景等信息。培訓(xùn)中通過盡調(diào)案例分享，從實戰(zhàn)層面加強(qiáng)了新上任專職盡調(diào)人員工作的能力，為今后專業(yè)的人員做專業(yè)的事，有效落實監(jiān)管檢查問題整改打下了有力的基礎(chǔ)。

   本次培訓(xùn)提升了集中盡調(diào)人員的專業(yè)知識水平，使集中盡調(diào)人員對盡職調(diào)查工作建立了更為具體、直觀的認(rèn)識，為下一步做好盡調(diào)工作奠定了良好的基礎(chǔ)。