建行六安市分行反電詐工作獲肯定

   近日，建行六安市分行收到六安市打擊治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪工作聯(lián)系會議辦公室感謝信，對該行在打擊“電信詐騙”、守護人民財產(chǎn)、提高公眾防范意識等方面的辛勤付出和努力工作給予充分肯定。

   自開展“斷卡行動”以來，該行認真履行銀行反洗錢工作職責及義務，主動向公安機關(guān)提交可疑交易線索，積極配合公安機關(guān)偵辦“電信詐騙”、“銀行卡賬戶買賣”等案件，按要求對員工開展培訓。近期六安濱河支行和政務區(qū)支行成功堵截一起電信網(wǎng)絡詐騙案件，在個人開戶時兼顧個人賬戶涉賭涉詐風險防控與優(yōu)化個人賬戶服務兩項工作，在充分做好新開戶盡職調(diào)查、事后回訪的基礎上用好非柜面交易限額管控措施，為客戶止損共計88萬元。

   在接下來的工作中，該行將進一步加強源頭治理、嚴控新開戶風險，壓實主體責任，強化監(jiān)督管理，加強宣傳教育、提高風險防范，為維護六安地區(qū)金融穩(wěn)定做出新的貢獻。