為適應(yīng)反洗錢監(jiān)管新形勢，確保不發(fā)生洗錢及涉敏風(fēng)險事件，有效防止反洗錢監(jiān)管處罰，工行張家口涿鹿支行通過強化基礎(chǔ)管理，使反洗錢工作取得了較好的成效。
一是完善組織體系，確保反洗錢工作有序開展。為切實保證反洗錢各項工作順利開展，結(jié)合上級行的相關(guān)文件要求和支行的實際情況，構(gòu)建了一個較為完善的反洗錢組織體系，成立了以支行行長為組長，主管行長為副組長，各部室經(jīng)理為成員的反洗錢工作小組。針對每天的反洗錢管理系統(tǒng)的審核報備工作，指定專人負責(zé)，確保相關(guān)職能部門下達的反洗錢工作任務(wù)和要求能夠按時按質(zhì)完成。
二是強化培訓(xùn)，確保反洗錢制度落實到位。該行通過案防分析會、網(wǎng)點晨夕等多種形式開展反洗錢培訓(xùn)。通過介紹最新監(jiān)管趨勢、反洗錢法修訂草案及反洗錢相關(guān)處罰情況，讓全員了解當前持續(xù)變化的國內(nèi)外形勢和不斷趨嚴的國際反洗錢標準，并通過不同的可疑交易案例，強化各崗人員的反洗錢意識，提高的反洗錢履職能力。
三是強化宣傳，提升公眾反洗錢意識。該行借助電子顯示屏以及宣傳板常態(tài)化播放反洗錢宣傳內(nèi)容，各網(wǎng)點定期組織宣傳活動，通過分發(fā)宣傳折頁、現(xiàn)場講解反洗錢知識、接受公眾咨詢等方式，向客戶及社會公眾講解反洗錢、反恐怖融資、反逃稅給社會及家庭帶來的危害，不斷提高社會公眾防范洗錢詐騙風(fēng)險的意識和能力。
下一步，該行將不斷完善、創(chuàng)新工作機制，強化對反洗錢的履職管理，充分發(fā)揮好金融機構(gòu)控制洗錢的第一道屏障作用，確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實。
