為切實(shí)落實(shí)好風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任，提升支行反洗錢風(fēng)險(xiǎn)防控能力，進(jìn)一步推進(jìn)反洗錢工作開展，結(jié)合旺季營(yíng)銷各項(xiàng)工作，工行衡水武邑支行就反洗錢工作進(jìn)行安排部署。
一、高度重視，根植理念。武邑支行要求支行要分部門開展全員反洗錢知識(shí)培訓(xùn)，加大反洗錢知識(shí)宣傳，轉(zhuǎn)變員工和客戶對(duì)反洗錢工作的態(tài)度和認(rèn)知，切實(shí)履行反洗錢義務(wù)，嚴(yán)格按照反洗錢監(jiān)管法規(guī)有關(guān)規(guī)定，正確處理“業(yè)績(jī)”與“合規(guī)”的關(guān)系，做到兩抓兩不誤，充分發(fā)揮反洗錢對(duì)業(yè)務(wù)合規(guī)發(fā)展的保障作用，樹立以合規(guī)促發(fā)展的經(jīng)營(yíng)理念，推動(dòng)洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理合規(guī)文化建設(shè)。
二、部門聯(lián)動(dòng)，形成合力。支行成立反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，及時(shí)梳理反洗錢制度相關(guān)要求，壓實(shí)責(zé)任，嚴(yán)格落實(shí)，反洗錢工作人員認(rèn)真做好銀行賬戶開立及客戶信息收集工作，及時(shí)準(zhǔn)確報(bào)送大額、可疑交易報(bào)告，客服經(jīng)理要嚴(yán)格業(yè)務(wù)操作流程，掌握必要的反洗錢技能，認(rèn)真履職盡責(zé)，不斷提高專業(yè)知識(shí)和政策理論水平。加強(qiáng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的審核，履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，按規(guī)定時(shí)間及時(shí)進(jìn)行交易信息補(bǔ)錄，確�？蛻粜畔⑼暾麥�(zhǔn)確。及時(shí)處理內(nèi)部協(xié)查和風(fēng)險(xiǎn)提示，杜絕逾期回復(fù)的事件發(fā)生，形成反洗錢工作上下同心，齊抓共管的工作氛圍。
三、宣傳到位，強(qiáng)化履職。通過(guò)在網(wǎng)點(diǎn)懸掛宣傳標(biāo)語(yǔ)以及向客戶分發(fā)反洗錢宣傳冊(cè)等方式向公眾普及反洗錢相關(guān)知識(shí)，圍繞新型洗錢犯罪活動(dòng)特征和手法開展反洗錢警示教育宣傳，提高社會(huì)公眾的法律意識(shí)和對(duì)反洗錢工作的認(rèn)知度，積極遏制新型非法洗錢犯罪活動(dòng)。在支行建立健全反洗錢問(wèn)責(zé)制度，同時(shí)強(qiáng)化反洗錢工作質(zhì)效監(jiān)督檢查，跟進(jìn)監(jiān)管態(tài)勢(shì)，加大警示教育力度，督促提升反洗錢技能和履職盡責(zé)意識(shí)，扎實(shí)開展反洗錢工作，營(yíng)造全員合規(guī)履職氛圍。
