為提高新提聘管理人員反洗錢意識(shí)，助推反洗錢履職能力提升，扎實(shí)推進(jìn)反洗錢工作開展，3月13日，工行張家口紅旗樓支行對新提聘人員進(jìn)行合規(guī)適崗及反洗錢管理履職要求的培訓(xùn)。
一、強(qiáng)化反洗錢理論學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識(shí)。做好反洗錢工作是維護(hù)國家利益和金融安全的需要、是適應(yīng)外部監(jiān)管新規(guī)的需要。該行要求新提聘人員要高度重視反洗錢工作，提高思想認(rèn)識(shí)，強(qiáng)化反洗錢理論學(xué)習(xí)，提升反洗錢責(zé)任意識(shí)，將反洗錢工作做為一項(xiàng)長期重要工作來抓，強(qiáng)化培訓(xùn)，確保所在部室、網(wǎng)點(diǎn)員工樹立應(yīng)有的反洗錢意識(shí)和掌握反洗錢技能，有效增強(qiáng)其反洗錢工作的緊迫感和責(zé)任感，扎實(shí)履行反洗錢義務(wù)，從根本上防范和化解洗錢風(fēng)險(xiǎn)。
二、提升反洗錢責(zé)任意識(shí)，認(rèn)真履行反洗錢職責(zé)。本次培訓(xùn)根據(jù)新提聘人員工作實(shí)際對反洗錢崗位履職管理要求和反洗錢重點(diǎn)事項(xiàng)管理要求等內(nèi)容進(jìn)行，重點(diǎn)對其履新崗位履職管理作分析指導(dǎo)，并結(jié)合洗錢案例，警示新提聘人員做好洗錢風(fēng)險(xiǎn)防范工作，有效堵塞洗錢漏洞，切實(shí)承擔(dān)起與工作崗位相對應(yīng)的反洗錢職責(zé)。同時(shí)要將反洗錢工作納入日常業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理，嚴(yán)格反洗錢保密工作，強(qiáng)化反洗錢監(jiān)管規(guī)定落地規(guī)范執(zhí)行，確保反洗錢工作貫穿相關(guān)業(yè)務(wù)操作的各個(gè)環(huán)節(jié)。
三、堅(jiān)持日常宣傳，持續(xù)開展反洗錢排查工作。該行要求新提聘人員盡快做好角色轉(zhuǎn)換，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，既抓好分管工作，又要加強(qiáng)反洗錢管理，圍繞“了解你的客戶”履行反洗錢職責(zé)，日常做好每日需處理的反洗錢待辦事項(xiàng)督導(dǎo),按照反洗錢檢查要求組織定期開展反洗錢業(yè)務(wù)排查和內(nèi)部自查，嚴(yán)格規(guī)范各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程；另一方面要不斷加強(qiáng)反洗錢工作組織領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)反洗錢工作的宣傳力度，通過懸掛條幅、擺放資料、社交平臺(tái)等渠道開展反洗錢知識(shí)普及，擴(kuò)大影響力與受眾群體，持續(xù)推動(dòng)反洗錢工作有效開展。
