近日，工行福州八一七銅盤支行發(fā)現(xiàn)異常情況，及時開展警銀聯(lián)動，連續(xù)兩日協(xié)助公安機關(guān)抓獲涉嫌電信詐騙洗錢的嫌疑人，有效守護(hù)好人民的錢袋子。
4月11日中午，一名年紀(jì)二十出頭的年輕女子來到銅盤支行支取預(yù)約的現(xiàn)金，大堂經(jīng)理引導(dǎo)至柜臺，由于客戶年紀(jì)較小，取現(xiàn)金額較大，立刻引起當(dāng)班主管和客服經(jīng)理的警覺。
在詢問客戶取現(xiàn)用途和款項來源的過程中，察覺客戶問答牽強，遂查看客戶銀行卡明細(xì)，發(fā)現(xiàn)大額資金是中午12點剛剛進(jìn)賬，距離現(xiàn)場取現(xiàn)時間間隔不超過一小時，銀行卡有資金轉(zhuǎn)移的嫌疑。為了讓客戶不起疑心，客服經(jīng)理表現(xiàn)地鎮(zhèn)定自若，適當(dāng)穩(wěn)住客戶情緒，表示這是正常詢問。在談到交易對手身份時，該女子為2002年出生，稱1984年出生的交易對手為其母親，疑點重重。在此期間，銅盤支行網(wǎng)點負(fù)責(zé)人及時與派出所民警取得聯(lián)系，確認(rèn)其交易對手賬戶涉嫌詐騙。派出所民警要求盡力拖住該女子，表示民警立即趕過來。
銅盤支行主管立即按預(yù)案采取措施予以穩(wěn)住拖住，客服經(jīng)理在為該女子辦理業(yè)務(wù)過程中，借故以此拖延時間。安排另一名客服經(jīng)理到網(wǎng)點門口觀察警察到來情況，并通知兩名客戶經(jīng)理隨時待命并報備支行安全保衛(wèi)部門。
過了十分鐘左右，便衣民警已非常神速地在網(wǎng)點門口隱蔽就位。該女子取完現(xiàn)金后，大堂經(jīng)理熱心做好服務(wù)，為其提供袋子，放松其警惕心。當(dāng)該女子離開網(wǎng)點走向門口同伙的車輛時，民警們伺機而動，成功當(dāng)場抓獲詐騙團(tuán)伙兩人。
4月12日中午，又有一名1992年出生的男子到銅盤支行支取預(yù)約的19萬元現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)該客戶疑點重重資金快進(jìn)快出，銅盤支行網(wǎng)點負(fù)責(zé)人再次及時聯(lián)系派出所民警并報備八一七支行。
柜內(nèi)外人員不動聲色的以業(yè)務(wù)流程等待為由拖延時間，與上一日相似做好警銀配合聯(lián)動。
當(dāng)客戶離開走到門口停車場打開車門的一剎那，一旁的兩名便衣民警沖到車前當(dāng)場予以成功抓獲。
事后，派出所民警向銅盤支行表達(dá)了感謝，贊揚銅盤支行全體人員遇事不慌、及時報警、聯(lián)動配合的行為。
近年來電信詐騙案件層出不窮，涉及金額巨大，身為金融服務(wù)機構(gòu)，我們更應(yīng)該體現(xiàn)工行的大行擔(dān)當(dāng)，積極向公眾宣傳反詐騙金融知識，提高公眾金融素養(yǎng)。攜手加強警銀聯(lián)動，幫助廣大群眾不斷增強反洗錢知識，群策群力共同防范，齊心協(xié)力推動掃黑除惡斗爭走深走實，讓贓款無處可逃，守護(hù)好人民錢袋子！
