建行永州市分行：火眼金睛 銀行員工化身“金融衛(wèi)士”反詐攔截

  “包治百病”的“神藥”快來試試？小心“騙你沒商量”！日前，建行永州道縣愛蓮支行員工識(shí)破一起向中老年群體兜售藥品進(jìn)行詐騙的案件，保護(hù)老年客戶人身財(cái)產(chǎn)安全。

  “小李，快幫我取6000塊錢，快，快。”柜員小李一看，這不是林奶奶嗎。林奶奶是老客戶了，平常來辦業(yè)務(wù)都是笑瞇瞇的，很和藹可親，每次發(fā)工資，只取2000元做為生活費(fèi)。小李覺得林奶奶今天很反常，于是問道：“奶奶，您先別著急，今天怎么取這么多錢��？是有什么事嗎？”林奶奶忙說：“小李，你別問了，有人不讓我說，如果說了就讓我不得好死，你趕緊幫我取錢，快點(diǎn)，我有急事！”聽林奶奶這么一說，小李心里頓時(shí)有種不好的感覺，說到：“哪個(gè)人這么歹毒，說這樣的話，您現(xiàn)在到我們網(wǎng)點(diǎn)了，不要怕，這么多人在呢，有什么事，您說出來，我們好幫您。”聽到這，林奶奶的情緒緩和了一下。她環(huán)視了一周，又朝門口看了看，湊近了柜臺(tái)的玻璃，壓低聲音說到：“我剛剛在門口遇到幾個(gè)人，給了我?guī)最w藥，說可以治病，還說治不好不要錢，讓我試一試。我一時(shí)糊涂，就吃了。之后他就要我給他6000塊錢，如果不給他們，我和我的家人就不得好死，他們說的那個(gè)話，好難聽，我也好怕，我就想著破財(cái)消災(zāi)算了。他們…”林奶奶說著說著，回頭看了一下，突然就不說了。
 
  小李順著林奶奶的視線，看見一個(gè)中年男人進(jìn)來了，于是對(duì)著擴(kuò)音器說：“奶奶，您別著急啊，我這就給您取，不過您這個(gè)業(yè)務(wù)需要主管授權(quán)，請(qǐng)您稍微等一下。”說完立即蹲下?lián)芡�了網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)理的電話，同時(shí)報(bào)了警。何經(jīng)理也從辦公室出來，假借跟林奶奶寒暄，轉(zhuǎn)移騙子的注意力，努力穩(wěn)住局勢。藥騙子在大廳來回走了幾圈，時(shí)不時(shí)往林奶奶這邊看，看林奶奶又急又怕，何經(jīng)理又說：“奶奶，您是不是渴了，到我辦公室，我給您倒杯水喝。”說著帶林奶奶進(jìn)了辦公室，全程沒有離開半步。幾分鐘后，警察到了，雖然沒有現(xiàn)場抓到藥騙子，但好在阻止了林奶奶被騙，也為警方破案提供了不少線索。
 
  無獨(dú)有偶，近日轄內(nèi)寧遠(yuǎn)文廟街支行協(xié)助警方抓獲一名電信詐騙嫌疑人。在新行員小蔡的柜臺(tái)前，一個(gè)青年男子前來辦理存款業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)辦理過程中，系統(tǒng)提示“該客戶可能涉及高風(fēng)險(xiǎn)洗錢，請(qǐng)留意該客戶辦理的業(yè)務(wù)是否涉及洗錢風(fēng)險(xiǎn)”，看到提示后，出于職業(yè)敏感，她又查看了反洗錢風(fēng)險(xiǎn)速查信息，發(fā)現(xiàn)該男子有3條不良記錄，認(rèn)真分析后初步判斷有電信詐騙的嫌疑，于是立即向營運(yùn)主管匯報(bào)了情況。一邊是主管向?qū)庍h(yuǎn)縣反電詐中心進(jìn)行匯報(bào)，一邊是小蔡想方設(shè)法穩(wěn)住嫌疑人。小蔡先是不動(dòng)聲色的假裝給他辦理業(yè)務(wù)，又故意拔掉電腦的電源線，造成網(wǎng)絡(luò)不通的假象，同時(shí)慢慢清點(diǎn)要存的現(xiàn)金，拖延時(shí)間。幾分鐘后，辦案民警將其帶走，經(jīng)審訊，該男子確實(shí)涉嫌電信詐騙犯罪，已被刑事拘留。事后，寧遠(yuǎn)縣公安局向?qū)庍h(yuǎn)建行發(fā)來了一封表揚(yáng)信，對(duì)柜員在打擊治理電信詐騙活動(dòng)中的主動(dòng)作為和高度責(zé)任心表示贊揚(yáng)。
 
  自“斷卡行動(dòng)”開展以來，永州建行高度重視，積極配合有關(guān)部門，嚴(yán)格落實(shí)個(gè)人、對(duì)公開戶審核的同時(shí)，不斷加強(qiáng)員工反賭反詐培訓(xùn)和應(yīng)急演練，提升員工洞察力和警惕性，以高度的社會(huì)責(zé)任感，及時(shí)堵截詐騙案件，保護(hù)群眾資金安全，為維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定貢獻(xiàn)一份力量。