“近期反電詐案件層出不窮，正是因為你們的大力宣傳和配合，讓我們的工作也非常主動。這次也多虧了你們建行工作人員的盡職盡責(zé)！”民警同志帶著嫌疑人員離開網(wǎng)點，對建行長沙芙蓉支行的工作人員表示了感謝。
4月17日，一位20來歲的年輕客戶來到建行長沙芙蓉支行下轄網(wǎng)點赤嶺路支行，要求辦理一張銀行卡。
由于客戶是第一次到建行開戶，網(wǎng)點大堂經(jīng)理便向該客戶詢問了開戶的用途。“我在長沙的XX公司上班，需要在你們建行開立一張銀行卡，用于發(fā)放工資。”隨后，他提供了其工作單位出具的工作證明。
大堂經(jīng)理對該客戶的要求初步了解后，向客戶宣傳了關(guān)于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪相關(guān)的法律規(guī)定，并陪同客戶觀看了國家反詐中心制作的宣傳視頻。隨后通過斷卡先鋒APP核查客戶信息時，發(fā)現(xiàn)該客戶為他行涉案可疑人員。大堂經(jīng)理立即警惕起來，一邊引導(dǎo)客戶先填寫憑證，一邊向網(wǎng)點營運主管進行了匯報。營運主管詳細了解情況后，立即啟動應(yīng)急預(yù)案，安排大堂經(jīng)理穩(wěn)住客戶，同時讓業(yè)務(wù)主管撥打110報警電話，向公安部門匯報情況，并要求出警。
十幾分鐘后，轄區(qū)派出所民警打來電話，通過溝通確認嫌疑人情況，當(dāng)即派遣警車到達現(xiàn)場，進入營業(yè)廳內(nèi)，徑直圍向涉案可疑人員。在警方的了解中，客戶將自己名下的一張他行借記卡出借給朋友使用，隨后，其銀行卡過渡涉案資金46萬余，其朋友上個月因詐騙案件被公安機關(guān)抓獲，由于該客戶提供的銀行卡為涉案賬戶，已被公安機關(guān)記錄，而這位客戶收受了1500元出借銀行卡的好處費。為了一點小利，讓自己受到了案件的牽連，真是得不償失！
近年來，各種新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪形式層出不窮。建行長沙芙蓉支行始終高度重視堵截涉詐工作，勇于擔(dān)當(dāng)社會責(zé)任，密切與公安機關(guān)配合，形成了牢固的銀警聯(lián)動打擊銀行卡違法犯罪人員的基層防護機制，切實保護人民群眾的資金安全。
