根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》《中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法》等相關(guān)法律法規(guī)要求，工行淮安漣水支行以“4·15全民國(guó)家安全教育日”為契機(jī)，積極開展“4·15反洗錢知識(shí)”普及行動(dòng)，旨在提高人民群眾的反洗錢意識(shí)，做到遠(yuǎn)離洗錢，遠(yuǎn)離犯罪。
一、組織培訓(xùn)，增加員工責(zé)任感。金融機(jī)構(gòu)接受監(jiān)管和履行反洗錢義務(wù)，是對(duì)客戶和機(jī)構(gòu)自身的負(fù)責(zé)�；窗矟i水支行利用青年員工團(tuán)支部會(huì)議開展“4·15反洗錢知識(shí)普及專題會(huì)議”，通過(guò)會(huì)議給員工普及什么是反洗錢，以及洗錢活動(dòng)有哪些特點(diǎn)、誰(shuí)是反洗錢活動(dòng)的受益者，以此增加員工對(duì)洗錢犯罪分子的識(shí)別度，從而有效降低洗錢事件的發(fā)生幾率。另一方面，通過(guò)會(huì)議使得員工明白金融機(jī)構(gòu)是反洗錢的第一道防線，我們的責(zé)任重大，要切實(shí)履行自己的義務(wù)，做好反洗錢工作。
二、網(wǎng)點(diǎn)為營(yíng)，營(yíng)造氛圍強(qiáng)宣傳。網(wǎng)點(diǎn)作為最接近客戶的地方，是最為有效宣傳反洗錢知識(shí)的途徑。該行堅(jiān)持網(wǎng)點(diǎn)陣地，利用網(wǎng)點(diǎn)宣傳欄、易拉寶、擺放宣傳折頁(yè)，網(wǎng)點(diǎn)電子門楣?jié)L動(dòng)宣傳標(biāo)語(yǔ)“落實(shí)打擊治理洗錢違法犯罪，三年行動(dòng)計(jì)劃，切實(shí)維護(hù)國(guó)家安全和社會(huì)穩(wěn)定”等。同時(shí)，網(wǎng)點(diǎn)工作人員利用客戶等待業(yè)務(wù)辦理時(shí)間，對(duì)客戶進(jìn)行不要出租出借自己的銀行卡、身份證件、不要用自己賬戶替他人提現(xiàn)等提示。以此做到，眼可看見、耳可聽到，從而帶動(dòng)宣傳氛圍。
三、外拓宣傳，助力知識(shí)進(jìn)商戶。為了發(fā)揮社會(huì)群眾的積極性，動(dòng)員社會(huì)的力量與洗錢犯罪做斗爭(zhēng)，保護(hù)單位和個(gè)人的財(cái)產(chǎn)。該行員工發(fā)揮自身力量，利用周末時(shí)間走進(jìn)漣水吾悅廣場(chǎng)，利用周邊商戶多、密的特點(diǎn)，開展反洗錢知識(shí)宣傳。一是警示他們選擇銀行辦理小微商戶時(shí)要選擇安全可靠、嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)的金融機(jī)構(gòu)，不要出租、出借自己的身份證件。二是辦理業(yè)務(wù)時(shí)要主動(dòng)配合金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行身份識(shí)別，如此才不會(huì)被不法犯罪分子所利用。
