為深入貫徹落實(shí)上級(jí)行和監(jiān)管部門有關(guān)反洗錢的工作要求，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動(dòng)，有效防范社會(huì)金融風(fēng)險(xiǎn)，夯實(shí)反洗錢工作的社會(huì)基礎(chǔ)，維護(hù)國(guó)家利益和人民群眾切身利益，提高銀行信譽(yù)，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)健康發(fā)展，工行張家口張北支行三管齊下做實(shí)做細(xì)反洗錢工作。
落實(shí)責(zé)任制度。張北支行成立了以支行行長(zhǎng)為組長(zhǎng)，各主管行長(zhǎng)為副組長(zhǎng)，各部室、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢領(lǐng)導(dǎo)工作小組，及時(shí)梳理反洗錢制度相關(guān)要求，壓實(shí)責(zé)任，嚴(yán)格落實(shí)，定期對(duì)反洗錢制度的有效性進(jìn)行回顧與評(píng)價(jià)，針對(duì)反洗錢管理系統(tǒng)的審核報(bào)備工作，指定專人負(fù)責(zé)，切實(shí)保證反洗錢各項(xiàng)工作順利開展。
強(qiáng)化客戶識(shí)別。以監(jiān)測(cè)系統(tǒng)為依托，嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢制度規(guī)定，確認(rèn)客戶身份、了解客戶交易目的和交易性質(zhì)的過程。做好大額交易和可疑交易的識(shí)別與報(bào)告，嚴(yán)格落實(shí)初次識(shí)別、持續(xù)識(shí)別、重新識(shí)別三個(gè)環(huán)節(jié)，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控能力，有效地預(yù)防和打擊洗錢及相關(guān)犯罪，切實(shí)發(fā)揮銀行在反洗錢工作中的積極作用。
確保持續(xù)宣傳。反洗錢工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期的宣傳任務(wù)，該行認(rèn)真履行社會(huì)責(zé)任，在視頻播放、提供咨詢臺(tái)等廳堂宣傳的基礎(chǔ)上，通過進(jìn)社區(qū)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)校園等多種途徑，普法規(guī)、講案例、解疑惑，全面提高社會(huì)公眾對(duì)洗錢犯罪行為危害性的認(rèn)知度，強(qiáng)化金融安全意識(shí)，提升反洗錢預(yù)防監(jiān)控水平，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)反洗錢宣傳的常態(tài)化、長(zhǎng)效化。
