反洗錢工作，是打擊一切涉毒、走私詐騙及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動(dòng)的舉措，是純潔社會(huì)風(fēng)氣，保持社會(huì)安定，提高銀行信譽(yù)，促進(jìn)銀行業(yè)務(wù)快速健康發(fā)展的保證。工行淮安城北支行以“4.15國(guó)家安全教育宣傳活動(dòng)”為契機(jī)，聯(lián)合公安部門開(kāi)展了反洗錢宣傳月活動(dòng)，通過(guò)采取一系列行之有效的舉措，確保了此項(xiàng)活動(dòng)扎實(shí)有效開(kāi)展。
突出黨建引領(lǐng)，建立安全合作交流機(jī)制。該行加強(qiáng)與王營(yíng)派出所黨建共建，堅(jiān)持以人民為中心，突出問(wèn)題導(dǎo)向，強(qiáng)化法治思維，成立“銀公反洗錢”合作領(lǐng)導(dǎo)小組，成立宣傳小分隊(duì)，共同學(xué)習(xí)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)客房身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保持管理辦法》《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》《人民幣大額及可疑支付交易報(bào)告管理辦法》的要求。通過(guò)學(xué)習(xí)公安反詐宣傳案例，齊抓共管、聯(lián)防聯(lián)治，打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，構(gòu)建反洗錢新格局，切實(shí)維護(hù)廣大群眾財(cái)產(chǎn)安全和社會(huì)大局持續(xù)穩(wěn)定。
豐富宣傳渠道，實(shí)施精準(zhǔn)防范治理。一是各網(wǎng)點(diǎn)迅速行動(dòng)，活動(dòng)期間，在營(yíng)業(yè)廳宣傳架內(nèi)放置宣傳折頁(yè)，電子屏播放宣傳片，設(shè)置反洗錢專欄張貼宣傳畫(huà)。市分行將反洗錢宣傳標(biāo)語(yǔ)錄入LED電子屏，每天在各網(wǎng)點(diǎn)及離行式自助設(shè)備區(qū)滾動(dòng)播出。二是組織宣傳隊(duì)開(kāi)展“六進(jìn)”活動(dòng)，進(jìn)商戶、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)家庭，進(jìn)行反洗錢宣傳，重點(diǎn)宣傳洗錢的基本特征、公民反洗錢義務(wù)、舉報(bào)洗錢犯罪活動(dòng)、反洗錢工作的重要意義等，以加深公民反洗錢意識(shí)，起到戶外宣傳的作用。三是按排專人配合公安機(jī)關(guān)對(duì)涉案賬戶逐條核查，深挖組織開(kāi)辦和買賣銀行賬戶的幕后黑手，對(duì)已開(kāi)戶的空殼公司進(jìn)行集中清理，停止名下賬戶交易業(yè)務(wù)。
活動(dòng)開(kāi)展后，工行淮安城北支行迅速掀起了學(xué)習(xí)反洗錢相關(guān)知識(shí)的新高潮，各網(wǎng)點(diǎn)按照要求利用周例會(huì)、晨夕會(huì)積極組織員工學(xué)習(xí)反洗錢知識(shí)，使員工對(duì)反洗錢工作的認(rèn)知程度有了更深入的認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)了反洗錢責(zé)任意識(shí)及防范能力，并深刻領(lǐng)會(huì)開(kāi)展此項(xiàng)工作的現(xiàn)實(shí)意義。
