建行淮北市分行開展反洗錢業(yè)務培訓

   4月20日下午，建行淮北市分行組織開展反洗錢業(yè)務培訓，全行20名營運主管和公司業(yè)務部、個人金融部、渠道與營運管理部等部門負責人及經(jīng)辦人參加了培訓。

   培訓主要從客戶盡職調(diào)查、高風險客戶管理、反洗錢形勢分析、反洗錢典型案例以及重點可疑交易報告等方面對反洗錢工作進行了培訓。會議結(jié)合淮北市分行反洗錢工作的現(xiàn)狀、存在的不足及下一步工作思路組織與會人員開展溝通交流。