建行溫州沙城支行成功堵截一起可疑電信詐騙資金

   2023年4月24日，建行溫州沙城支行員工鄭張也憑借敏銳的觀察力和扎實的業(yè)務能力，成功堵截一起可疑電信詐騙資金，將電信詐騙消滅在萌芽狀態(tài)。

   當天中午，客戶李某到沙城支行支取現(xiàn)金，員工鄭張也接待辦理業(yè)務，鑒于取款人員年齡小而且著急取現(xiàn)，此情況引起員工警覺，經(jīng)對賬戶資金往來流水進一步核實，賬戶內資金分別由不同銀行、不同個人轉入，且交易時間均在1小時內入賬，此情況與近期電詐賬戶交易情況類似，員工隨即向客戶李某了解取款用途，客戶表示自己工程包工頭，取錢用于發(fā)放員工工資，但卻無法說出每筆交易的匯款人。員工鄭張也立即將此情況報告營運主管，營運主管知曉后讓員工對賬戶先做賬停非柜面交易管控并立刻聯(lián)系龍灣公安局反詐中心，將李某的情況反饋給反詐中心，反詐中心了解后確認此賬戶可疑并對賬戶資金進行了凍結。

   此次堵截可疑電信詐騙資金，沙城支行柜面員工業(yè)務敏感性高、可疑交易識別能力強，反應迅速、處置有效，成功堵截了可疑電詐資金的轉移，為受騙群眾挽回了資金損失。后續(xù)，沙城支行在提供優(yōu)質賬戶服務的同時，將持續(xù)落實好賬戶風險防控工作，為業(yè)務健康發(fā)展、為客戶資金安全保駕護航。