工行長治分行高標準快節(jié)奏推進單位客戶反洗錢盡職調查中心建設

   自省分行下發(fā)《山西分行單位客戶反洗錢盡職調查中心建設方案》，工行長治分行高度重視，積極推進，在行領導的統籌安排下，快速確定人員、場地，并于2023年4月17日實現人員到崗，并于4月19日正式開展業(yè)務試點。

   一是高度重視。行領導高度重視單位客戶反洗錢盡職調查中心建設工作，多次召集結算與電子銀行部、人力資源部、內控合規(guī)部召開碰頭會，研究制定本行實施方案，確定從事盡職調查人員的基本條件等。隨后又召集結算與電子銀行部、公司業(yè)務部、普惠業(yè)務部、機構業(yè)務部、票據中心五大對公業(yè)務部門共同梳理對公客戶經理，并從中篩選確定盡調人選。

   二是高效推動。人員到位后，市分行行領導到結算與電子銀行部實地調研單位客戶反洗錢盡職調查中心組建運營情況，觀摩了系統操作流程，并要求要盡快掌握盡調流程，探索工作方法，及時總結經驗方法，保證業(yè)務高效穩(wěn)健運營。

   三是加強培訓。人員到位后，及時邀請內控合規(guī)部對新到崗人員進行業(yè)務培訓，從業(yè)務流程、系統設置等方面進行了詳細培訓，并現場指導業(yè)務操作。

   四是做足保障。在接到省分行建設方案后，我行積極整理辦理場地，申請辦公用機，做足業(yè)務保障，確保業(yè)務順利開展。