建行溫州仙巖支行警銀聯(lián)動保安全

   4月11日，一名年輕男子到建設(shè)銀行溫州仙巖支行詢問為何自己的銀行卡資金不能轉(zhuǎn)出，工作人員通過查看賬戶信息發(fā)現(xiàn)客戶唐某的賬戶于一日前剛被司法機(jī)關(guān)凍結(jié)，繼而認(rèn)真核實客戶卡內(nèi)交易明細(xì)、資金用途。工作人員發(fā)現(xiàn)在4月7日上午不斷有金額0.1或0.01的小額資金試探性轉(zhuǎn)進(jìn)轉(zhuǎn)出，而后當(dāng)天下午轉(zhuǎn)入5000元并立刻通過ATM完成取款。后續(xù)在4月8日又發(fā)生了幾筆0.05-0.8元金額不等的試探性交易，很快賬戶里收到了18000元和21000元，并通過ATM分筆取出。出于業(yè)務(wù)敏感性，該行工作人與當(dāng)即警覺情況有異常，一邊不動聲色地了解客戶資金使用情況，詢問交易的真實性，一邊將客戶的可疑信息上報給支行運營管理部進(jìn)行協(xié)查。由于唐某回答問題時眼神閃躲，對于卡內(nèi)資金來源及用途支支吾吾，遲遲不能說清楚，且稱交易對手是朋友但又沒有聯(lián)系方式，工作人員根據(jù)“斷卡行動”相關(guān)工作要求，當(dāng)機(jī)立斷撥打了110報警。幾分鐘后民警趕來，對其進(jìn)行了控制和問訊。通過公安核實，初步判斷客戶資金存疑，并帶至公安局做進(jìn)一步調(diào)查。后續(xù)銀行與警方持續(xù)保持密切聯(lián)系，關(guān)注案件發(fā)展動向，直至4月17日，案件已確立，嫌疑人已被公安做取保候?qū)徧幚怼?/p>

   自“斷卡行動”以來，建行仙巖支行一直配合公安機(jī)關(guān)嚴(yán)厲打擊電信詐騙、轉(zhuǎn)賬洗錢等違法犯罪活動，加強(qiáng)可疑數(shù)據(jù)研判和甄別，加大反詐宣傳，保持與相關(guān)機(jī)關(guān)的聯(lián)系協(xié)作，努力提升預(yù)警攔截能力。下階段，該行將繼續(xù)踐行社會責(zé)任擔(dān)當(dāng)，進(jìn)一步加強(qiáng)警銀聯(lián)動、協(xié)同作戰(zhàn)，一旦發(fā)現(xiàn)異常情況，第一時間聯(lián)系當(dāng)?shù)胤丛p中心，配合警方及時堵截可疑資金，確保群眾資金安全。充分發(fā)揮銀行網(wǎng)點“第一道防線”作用，持續(xù)提升員工反詐能力，加強(qiáng)防范電信詐騙宣傳力度，維護(hù)金融消費者權(quán)益，保障客戶財產(chǎn)安全。