建行宣城分行反洗錢客戶身份信息質(zhì)量情況通報(bào)

  截止2023年05月20日，對私待完善客戶明細(xì)報(bào)表（A）目前有 219 戶  未整改，對比上期數(shù)據(jù)A類增加92戶，純職業(yè)錯誤增加了86戶，報(bào)錯為2-5，4-2, 2-1。2-1，可在APP-企查查中根據(jù)姓名查詢是否名下有公司企業(yè)，2-5，請根據(jù)客戶預(yù)留信息及銀行卡代發(fā)明細(xì)查詢到現(xiàn)有單位整改為正確。證件有效期錯誤73戶，請聯(lián)系客戶前來網(wǎng)點(diǎn)或手機(jī)銀行線上更新。

  對私待完善客戶明細(xì)報(bào)表（B）目前有 489戶 未整改，對比上期數(shù)據(jù)增加7戶。問題集中在職業(yè)問題上:4-2,客戶有工作單位，但職業(yè)為“無業(yè)”、“自由職業(yè)”、“學(xué)齡前兒童”、“學(xué)生”、“其他不便分類的從業(yè)人員”、“不便分類的其他從業(yè)人員”; 4-3,客戶職業(yè)為“不便分類的其他從業(yè)人員”或“其他不便分類的從業(yè)人員”。

  對私待完善客戶明細(xì)報(bào)表A類，本批待整改數(shù)量增多，導(dǎo)致我行客戶信息完整率均有數(shù)下降。