建行溫州沙城支行成功堵截一起網(wǎng)絡(luò)詐騙

  6月6日上午，沙城支行接到呂某電話，聲稱銀行卡異常，請建行沙城支行馬上將其銀行卡交易限額解除，營業(yè)經(jīng)理查詢客戶流水，發(fā)現(xiàn)呂某賬戶近日發(fā)生小額試探性交易，由不同交易對象打入共計(jì)10.56萬元，同時呂某近期也更換了聯(lián)系方式；網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)一步詢問客戶交易對象情況，呂某情緒激動、言語惡劣，不予配合。營業(yè)經(jīng)理對此十分可疑，只能暫時穩(wěn)住客戶情緒，答應(yīng)盡快處理，并查詢聯(lián)系到其中一名交易對手王某，王某稱自己是某部隊(duì)供貨商，部隊(duì)采購人員要求代購某海洋食品廠的罐頭，所以向呂某賬戶匯入3.66萬元作為罐頭的代購費(fèi)用。

   這是典型的詐騙案件，營業(yè)經(jīng)理建議客戶王某立馬報(bào)警，并將案件上報(bào)上級行，成功堵截涉案資金10.56萬元。當(dāng)天山東、安徽、四川三省的警察都接到受害者報(bào)案，對呂某賬戶進(jìn)行了司法凍結(jié)，確定了呂某冒充軍警采購，以代購罐頭為由實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙，客戶王付貴對建行工作人員負(fù)責(zé)和專業(yè)非常贊賞。

   近期詐騙分子以團(tuán)隊(duì)訂餐、采購蔬菜、代購罐頭等為由，要求飯店餐飲與蔬菜批發(fā)行業(yè)訂購指定酒水、罐頭并推送廠家微信，通過提前預(yù)約酒水付定金、先交款后發(fā)貨等方式實(shí)施詐騙。金融網(wǎng)點(diǎn)作為電信詐騙的最后一道防線，沙城支行在提供優(yōu)質(zhì)金融服務(wù)的同時，也守護(hù)著客戶的“錢袋子”。