為進(jìn)一步提升反洗錢(qián)崗位人員和各條線員工反洗錢(qián)意識(shí)及反洗錢(qián)工作水平，推進(jìn)反洗錢(qián)工作深入有序開(kāi)展，5月10日，工行張家口萬(wàn)全支行組織開(kāi)展了反洗錢(qián)專(zhuān)題培訓(xùn)活動(dòng)。
該行行長(zhǎng)表示，一直以來(lái)，該行認(rèn)真貫徹落實(shí)反洗錢(qián)各項(xiàng)規(guī)章制度，持續(xù)推進(jìn)反洗錢(qián)工作合規(guī)開(kāi)展，也未發(fā)生反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)事件，洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。希望青年員工抓住學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，增強(qiáng)本領(lǐng)，結(jié)合自身崗位職責(zé)，認(rèn)真履行反洗錢(qián)義務(wù)，多交流、多改進(jìn)，進(jìn)一步提高反洗錢(qián)工作本領(lǐng)，筑牢支行反洗錢(qián)管理根基。
隨后，該行反洗錢(qián)崗位人員從反洗錢(qián)監(jiān)督的角度，對(duì)反洗錢(qián)工作開(kāi)展的必要性、政策變化性進(jìn)行深入解讀，并強(qiáng)調(diào)要夯實(shí)反洗錢(qián)基礎(chǔ)工作，做好客戶(hù)身份識(shí)別，有效排查上報(bào)重點(diǎn)可疑信息，提升反洗錢(qián)工作意識(shí)，做好反洗錢(qián)工作，并深入淺出的傳授反洗錢(qián)相關(guān)知識(shí)。此外，還分享了反洗錢(qián)工作先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，著重從客戶(hù)受益人識(shí)別操作實(shí)務(wù)、重點(diǎn)可疑交易報(bào)告報(bào)送及線索甄別、客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定等三方面進(jìn)行講授，內(nèi)容豐富、案例生動(dòng)。同時(shí)與現(xiàn)場(chǎng)人員進(jìn)行互動(dòng)，答疑解惑，大家紛紛表示受益匪淺。
本次培訓(xùn)有效提升了參訓(xùn)人員反洗錢(qián)工作水平，強(qiáng)化了該行員工反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)，對(duì)做好支行反洗錢(qián)工作有著積極的指導(dǎo)和實(shí)踐作用。
