郵儲銀行南平市分行協(xié)助公安機關(guān)破獲涉電詐案件

   客戶陶**至郵儲銀行南平市分行轄內(nèi)網(wǎng)點柜面辦理卡取款3萬元（該銀行卡為外地卡），被問及取款用途時，客戶表示由其丈夫帶回老家用于車貸還款。而該賬戶資金來源多為不同地區(qū)的自助服務(wù)區(qū)現(xiàn)金匯入，該情況引起柜員的警覺，隨即詢問客戶入賬資金情況，客戶無法回復(fù)，并以肚子不舒服為由離開網(wǎng)點。隨即，另一名客戶莊**（與陶**戶籍地相同)到網(wǎng)點辦理卡取款4萬元，表示用途為開店資金，但店還沒開，先取錢備用。當(dāng)柜員查看其交易明細特征時，發(fā)現(xiàn)與陶**情況一致，且客戶一直催促辦理業(yè)務(wù)。經(jīng)多方面核實后，網(wǎng)點立即向市分行主管部門反饋該情況，并盡量拖住客戶直至公安人員到達現(xiàn)場，成功將嫌疑人抓獲。

   近期不法分子利用大額取現(xiàn)轉(zhuǎn)移涉詐資金手段不斷翻新，取款人多為異地戶籍年輕人、并采取代理方式取款、賬戶試探性交易且用途精心準(zhǔn)備，郵儲銀行南平市分行切實履行社會責(zé)任，進一步強化員工培訓(xùn)，提高對異�？蛻舻拿舾卸�，有效提升全轄防范涉賭涉詐能力。