為進(jìn)一步貫徹落實(shí)反洗錢法律法規(guī)，工行張家口張北支行組織全體員工共同學(xué)習(xí)，采取有效措施，把反洗錢監(jiān)測(cè)工作作為一項(xiàng)常規(guī)性重點(diǎn)工作，將反洗錢思想推廣到群眾中，使社會(huì)公眾知曉了解反洗錢知識(shí)，培養(yǎng)全民反洗錢意識(shí)，夯實(shí)反洗錢工作基礎(chǔ)，提高我行支付信譽(yù)，保障各項(xiàng)業(yè)務(wù)快速健康發(fā)展。
一是加強(qiáng)宣傳、營(yíng)造氛圍，立足廳堂主陣地。在網(wǎng)點(diǎn)開展宣傳、講解，網(wǎng)點(diǎn)大廳擺放反洗錢宣傳手冊(cè)和折頁(yè)、利用網(wǎng)點(diǎn)電視等傳播媒介進(jìn)行滾動(dòng)播放，向客戶宣傳反洗錢知識(shí)。使廣大民眾更多地了解和掌握反洗錢有關(guān)知識(shí)，提高民眾的反洗錢意識(shí)，有力遏制洗錢活動(dòng)，維護(hù)社會(huì)公正和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，維護(hù)金融體系的穩(wěn)健運(yùn)行。并利用到代發(fā)工資企業(yè)上門批量發(fā)券契機(jī)，抓住機(jī)會(huì)進(jìn)行反洗錢知識(shí)的宣傳，強(qiáng)化反洗錢意識(shí)。
二是以案說(shuō)法、弘揚(yáng)法治，提升風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力。該行組建志愿者小組，深入學(xué)校，社區(qū)通過(guò)講解案例的方式，宣傳反洗錢知識(shí)、洗錢危害，熱情解答居民提出的各種問(wèn)題，派發(fā)反洗錢宣傳折頁(yè)，傳導(dǎo)國(guó)家金融政策。并積極組織員工及轄區(qū)居民參與反洗錢知識(shí)線上答題活動(dòng)，在答題中進(jìn)行反洗錢知識(shí)的宣傳，取得了一舉兩得的效果。
三是加強(qiáng)學(xué)習(xí)、落實(shí)責(zé)任，共同營(yíng)造良好消費(fèi)環(huán)境。首先，組織員工學(xué)習(xí)了解反洗錢相關(guān)信息知識(shí)，學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)，利用晨會(huì)夕會(huì)多次學(xué)習(xí)經(jīng)典案例分析、解讀重要制度，強(qiáng)化反洗錢工作意識(shí)，增強(qiáng)洗錢風(fēng)險(xiǎn)防范識(shí)別能力。其次落實(shí)各崗位職責(zé)，分工明確，責(zé)任到人，及時(shí)為客戶解讀電信詐騙、偽卡盜刷、銷售誤導(dǎo)等違法違規(guī)金融活動(dòng)的常見手法及應(yīng)對(duì)措施。
通過(guò)支行的多方宣傳，將國(guó)家金融政策傳導(dǎo)給群眾，讓更多人民了解洗錢的危害，自覺抵制洗錢，為國(guó)家經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展出一份力，用實(shí)際行動(dòng)展示大行形象，踐行大行擔(dān)當(dāng)。
