工行溫州洞頭支行警銀聯(lián)動成功攔截巨額電信詐騙過路資金

  近日工行溫州洞頭支行員工火眼真睛，成功識別過路電信詐騙資金，聯(lián)合公安機關(guān)堵截巨額電信詐騙過路資金，有效打擊了電信詐騙犯罪分子，追繳了110萬元贓款。  

  客戶葉某來工行洞頭支行柜面預(yù)約現(xiàn)金大額取款業(yè)務(wù)，經(jīng)辦人員根據(jù)風(fēng)險提示要求，對賬戶進行核查并與客戶確認資金用途。葉某表示家中民宿年久老舊，需要重新翻新，但因自己常年在外，家中父母年事已高，對銀行業(yè)務(wù)不熟悉，索性一次性取款放在家中，方便父母結(jié)算裝修款。因客戶為臨時取現(xiàn)，工行答復(fù)需要向溫州金庫申請，次日來提取現(xiàn)金�？蛻綦x開后，經(jīng)辦人員立即將此事上報運行主管，分析研判后，工行認為按照常理將百萬現(xiàn)金放置在家中給老人保管不符合正常邏輯，且葉某取現(xiàn)理由較為牽強，表情不自然，語氣慌張邏輯混亂。討論后工行決定將該情況匯報公安局反詐中心，先按兵不動穩(wěn)住客戶，等錢到賬后再做判斷。次日中午葉某資金到賬，工行立即對賬戶進行臨時管控，查詢?nèi)~某賬戶內(nèi)110萬元來自三家單位，經(jīng)公安排查存在涉案嫌疑。

  接下來的20多天，葉某多次要求工行對其賬戶解控，威脅要投訴，對工行員工進行辱罵。出于公安機關(guān)的保密要求，工行員工使出渾身解數(shù)，忍辱負重，頂住壓力堅決不退讓，緊密配合公安局的偵察和取證工作。洞頭區(qū)公安局偵察完畢，對賬戶進行涉案凍結(jié)，葉某在北京被順利抓捕。此次行動工行協(xié)助公安機關(guān)成功攔截電信詐騙過路資金110萬元，減少了被騙群眾的資金損失。洞頭區(qū)公安局對工行洞頭支行員工的警惕性、專業(yè)能力、配合度十分認可，感謝工行及時報告可疑線索，協(xié)助抓捕犯罪分子。