工行張家口匯通支行強(qiáng)化反洗錢履職 提升工作質(zhì)效

   工行張家口匯通支行高度重視反洗錢工作，強(qiáng)化反洗錢履職，認(rèn)真履行反洗錢義務(wù)，提高全行員工遵守反洗錢制度的自覺性。

   一是加強(qiáng)培訓(xùn)指導(dǎo)。該行梳理與規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程，以現(xiàn)場提問方式了解掌握該行涉敏業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)、結(jié)合各類檢查結(jié)果及發(fā)現(xiàn)的問題，加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，向員工傳達(dá)涉敏“無小事”、涉敏風(fēng)險(xiǎn)防控“零容忍”的合規(guī)理念與考核導(dǎo)向。

   二是落實(shí)聯(lián)網(wǎng)核查要求。加強(qiáng)相人員監(jiān)督，傳達(dá)涉敏無小事，加強(qiáng)員工反洗錢意識(shí)，強(qiáng)化員工反洗前履職能力，強(qiáng)化員工合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，提升員工風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，重視聯(lián)網(wǎng)核查相關(guān)要求，保證不流于形式，提升工作質(zhì)效。

   三是嚴(yán)格調(diào)查審查。向各網(wǎng)點(diǎn)傳達(dá)“守土有責(zé)、守土盡職”責(zé)任，深入推進(jìn)客戶信息治理進(jìn)度、提升治理質(zhì)量。嚴(yán)格規(guī)范操作程序，規(guī)范盡調(diào)，各級黨員干部發(fā)揮先鋒模范作用，起到監(jiān)督職責(zé)，嚴(yán)格調(diào)查審查，提升該行反洗錢質(zhì)量。