郵儲銀行鎮(zhèn)江市分行參加數字經濟時代反洗錢專題培訓班

  7月14日至16日，南京大學金融科技研究與發(fā)展中心、南京數字金融產業(yè)研究院有限公司聯(lián)合舉辦數字經濟時代反洗錢專題培訓班。郵儲銀行鎮(zhèn)江市分行法律與合規(guī)部總經理、法律事務團隊負責人、市分行反洗錢專職管理員和郵政代理金融業(yè)務部反洗錢管理員參加了本次線下培訓。

  當前數字經濟時代，數字技術飛速發(fā)展，導致洗錢、恐怖融資等犯罪手段不斷更新，其隱蔽性、破壞性不斷增強，反洗錢和反恐怖融資工作面臨新的挑戰(zhàn)。在此背景下，加強全行員工特別是反洗錢管理人員在數字時代反洗錢意識，是適應反洗錢新形勢需要，也是進一步強化“風險為本”的監(jiān)管要求，更是反洗錢工作具有高效性與精準性和威懾力的需要。

  培訓期間，授課專家全面分析了數字數字金融發(fā)展與反洗錢面臨的新挑戰(zhàn)，分享了反洗錢可疑交易監(jiān)測實例，對各級反洗錢執(zhí)法檢查中發(fā)現的問題進行了深入剖析，以及反洗錢義務機構客戶盡職調查要點等方面做了全面解讀。

  通過本次培訓，有效加深了對數字經濟時代反洗錢履職管理重要性的認識。下一步，郵儲銀行鎮(zhèn)江市分行將繼續(xù)秉持“合規(guī)優(yōu)先，風控為重”的工作理念，持續(xù)加強全員的反洗錢意識和風險防控能力，努力做好反洗錢風險管控，積極促進反洗錢與業(yè)務發(fā)展的有機融合與良性循環(huán)。