2023年以來，工行大同南環(huán)路支行認真執(zhí)行國家反洗錢政策制度，創(chuàng)新工作方式方法，不斷夯實反洗錢基礎，切實履行反洗錢工作職責，下足細功反洗錢水平進一步提高。
加強學習，提高認識。該行加強員工風險敏感性和業(yè)務技能學習培訓，經(jīng)常對洗錢的危害及反洗錢的意義進行學習，提高員工思想認識，從而進一步強化員工反洗錢意識。掌握開戶業(yè)務流程，對新開戶客戶除聯(lián)網(wǎng)核查外，對于無法識別客戶是否本人時，要求其出示相關輔助證明，提高對客戶的身份識別技巧和冒用他人身份證件開立銀行賬戶的識別能力，做好對客戶的風險提示，自覺抵制違規(guī)操作行為。
履職盡責，控制風險。該行進一步提升現(xiàn)場管理人員的風險意識和履職能力，對業(yè)務真實性、合規(guī)性嚴格把關，強化風險過程控制，加強高風險業(yè)務、重點環(huán)節(jié)的風險把控力，尤其加強新開戶、網(wǎng)銀注冊、大額轉賬匯款等業(yè)務審核力度，嚴格執(zhí)行“身份核查、親見親簽、風險提示”制度，落實客戶對賬、核實預留電話等相關制度要求，防止客戶冒用他人身份證開戶的風險事件發(fā)生。
完善資料，真實合規(guī)。客戶身份識別及信息完善工作是反洗錢工作的重中之重。該行要求員工嚴格按制度要求及業(yè)務流程，認真做好客戶身份識別及客戶信息維護工作。嚴格審核開戶客戶身份真實性，尤其是持異地證件的客戶，現(xiàn)場詢問客戶開戶用途，在本地地址，工作單位，進一步核實判斷客戶身份,確保相關資料真實、準確、完整。嚴防因身份識別工作落實不到位導致的洗錢風險隱患。
加強宣傳，提升客戶自我保護意識。該行積極開展反洗錢宣傳工作，增強履行反洗錢法定義務的責任感。利用發(fā)放宣傳折頁、深入周邊社區(qū)等方式持續(xù)開展反洗錢宣傳，努力營造反洗錢的社會氛圍。
