建行鷹潭市分行召開2023年首次合規(guī)例會

   為強化反洗錢、合規(guī)管理，布置相關(guān)合規(guī)重點工作，日前，建行鷹潭市分行召開2023年首次合規(guī)例會。各支行分管合規(guī)負(fù)責(zé)人、市分行相關(guān)部門分管合規(guī)負(fù)責(zé)人、合規(guī)管理中心相關(guān)人員參加會議。

   會議通報了今年以來反洗錢客戶信息補錄及加強客戶身份識別工作情況，分析了網(wǎng)點季度內(nèi)控考核的注意事項，對季末的網(wǎng)格化管理、員工行為排查等工作進行了提示。

   會議強調(diào)，一是要高度重視反洗錢客戶身份信息補錄工作；二是要提高加強盡職調(diào)查的質(zhì)量；三是要加強網(wǎng)點內(nèi)控考核結(jié)果分析，關(guān)注重點考核指標(biāo)；四是要積極撰寫合規(guī)、反洗錢稿件，深度挖掘反洗錢可疑交易線索。