建行宿州市分行宿州市分行舉辦反洗錢業(yè)務(wù)專題培訓(xùn)會

   7月13日上午，建行宿州市分行召開七月份營運(yùn)主管例會，邀請省分行反洗錢中心楊金哲科長在我行進(jìn)行反洗錢業(yè)務(wù)專題培訓(xùn)。本次培訓(xùn)采取現(xiàn)場加視頻的方式，宿州市分行全轄網(wǎng)點(diǎn)營運(yùn)主管、輕型網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、渠運(yùn)部督導(dǎo)檢查團(tuán)隊(duì)人員、合規(guī)管理中心人員參加培訓(xùn)。

   楊科長在培訓(xùn)中，首先從當(dāng)前的反洗錢監(jiān)管形勢以及同業(yè)監(jiān)管處罰情況，強(qiáng)調(diào)了反洗錢工作的重要性、緊迫性，要求大家在工作中時時保持高度的洗錢風(fēng)險防范意識；接著從反洗錢盡職調(diào)查、典型案例及重點(diǎn)可疑交易報(bào)告三個方面對反洗錢重點(diǎn)工作進(jìn)行了培訓(xùn)，特別強(qiáng)調(diào)了要加強(qiáng)反洗錢信息保密意識。

   本次培訓(xùn)聚焦當(dāng)前工作重點(diǎn)、難點(diǎn)，講解深入淺出，取得了良好效果。下一步，宿州市分行將持續(xù)加強(qiáng)全轄反洗錢能力培訓(xùn)，不斷提升反洗錢工作質(zhì)效。