隨著互聯(lián)網(wǎng)以及通訊技術(shù)的發(fā)展，如今的洗錢手段呈現(xiàn)高科技化、形式多樣化、過程迅速化的特點(diǎn)，這使得我們的防范打擊工作越來越嚴(yán)峻。為了進(jìn)一步提高客戶對(duì)于洗錢風(fēng)險(xiǎn)的防范意識(shí)，通過對(duì)內(nèi)、對(duì)外兩個(gè)維度，長(zhǎng)沙桐梓坡路支行開展了“反洗錢，我們?cè)谛袆?dòng)”宣傳活動(dòng)。
對(duì)內(nèi)部方面，一是定期進(jìn)行反洗錢工作進(jìn)行階段性總結(jié)。通過復(fù)盤反洗錢工作的開展情況，對(duì)重點(diǎn)關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)進(jìn)行原因分析，以及總結(jié)本季度工作中出現(xiàn)的不足，做到不斷細(xì)化、調(diào)整、落實(shí)整改措施，完善內(nèi)部操作流程，做到固化操作習(xí)慣，不遺漏任何風(fēng)險(xiǎn)。二是持續(xù)開展內(nèi)控業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)工作。以學(xué)習(xí)培訓(xùn)為抓手，定期開展業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，以及反洗錢系統(tǒng)操作流程的培訓(xùn)。提高自身察覺風(fēng)險(xiǎn)的能力和意識(shí)，規(guī)范操作流程，嚴(yán)格落實(shí)對(duì)公賬戶開戶的盡職調(diào)查工作，對(duì)于個(gè)人新開戶做好客戶身份核實(shí)及開戶意愿真實(shí)性審核工作，切實(shí)提升反洗錢工作質(zhì)效。
對(duì)外部方面，落實(shí)宣傳工作。一是在客戶辦理業(yè)務(wù)時(shí)，對(duì)客戶做出提醒和風(fēng)險(xiǎn)提示。二是充分利用各種媒介對(duì)客戶進(jìn)行反洗錢宣傳，例如張貼宣傳海報(bào)，擺放宣傳折頁，在業(yè)務(wù)介紹冊(cè)上增加反洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示的板塊。三是主動(dòng)走進(jìn)社區(qū)、企業(yè)開展反洗錢宣傳活動(dòng)，普及洗錢的危害，洗錢的特征，以及洗錢需要承擔(dān)的法律責(zé)任等等，提高群眾反洗錢風(fēng)險(xiǎn)鑒別意識(shí)，提升自我防范能力。
深入開展反洗錢宣傳教育活動(dòng)，功在當(dāng)下，利在長(zhǎng)遠(yuǎn)。桐梓坡路支行將以高度的責(zé)任感繼續(xù)推進(jìn)宣教工作，為營(yíng)造健康和諧的金融環(huán)境做出自己的貢獻(xiàn)。
