建行長沙洋湖支行開展反洗錢知識宣傳活動

  為進一步推進反洗錢工作的深入開展，切實履行金融機構(gòu)反洗錢宣傳義務(wù)，認(rèn)真落實省行反洗錢宣傳方案各項要求，有效預(yù)防和打擊洗錢犯罪活動，洋湖支行于2023年四月上旬在銀行網(wǎng)點進行了“宣傳反洗錢知識， 增強反洗錢意識”為主題的宣傳活動。

  活動開展前期，支行營運主管利用晨會時間展開反洗錢培訓(xùn)學(xué)習(xí)，通過培訓(xùn)增強各崗位人員的反洗錢責(zé)任觀念，提高業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)，確保全員參與，有效推進全行反洗錢活動的順利開展。

  活動開始后，大堂經(jīng)理充分利用客戶的等待時間，在網(wǎng)點廳堂等候區(qū)集中進行反洗錢宣講，通過解讀什么是洗錢罪，以及表現(xiàn)特征、所涉及的刑事責(zé)任等，使客戶初步了解和掌握了反洗錢的概念。隨后通過舉例說明，揭示身邊洗錢的方式，并且以有關(guān)詐騙案例為縮影，提醒客戶不要上當(dāng)受騙，不要貪圖小便宜，也不能為不明身份的人員代辦金融業(yè)務(wù)，不參與提供或使用非法金融工具等。此外，還通過從客戶開辦業(yè)務(wù)的注意事項、防范套路貸的方法、拒絕非法交易平臺幾個方面，進行了淺顯易懂的講解，使客戶提高了警惕性，避免陷入洗錢犯罪的泥沼。同時網(wǎng)點又組織客戶經(jīng)理對網(wǎng)點周邊居民圍繞著“反洗錢宣傳”、“防范打擊非法集資”等主題開展宣傳活動，集中發(fā)放反洗錢宣傳資料，積極向社會公眾講解反洗錢知識，圍繞虛擬貨幣、網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙等犯罪類型，揭示作案手法，提高社會公眾對利用網(wǎng)絡(luò)、非法支付平臺、非法替他人提現(xiàn)等違法犯罪活動的判斷力。通過此次活動，提升了民眾對反洗錢的認(rèn)知度與關(guān)注度，增強了客戶的反洗錢意識。

  反洗錢工作是一項長期性、系統(tǒng)性的工作，我行將不斷強化客戶的自主識別能力，嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)，加大反洗錢的宣傳培訓(xùn)力度，有效打擊反洗錢犯罪活動，切實維護消費者的金融權(quán)益。