工行張家口匯通支行加強反洗錢管理工作

   2023年以來，工行張家口匯通支行強化風(fēng)險意識和底線思維，緊緊圍繞“打擊洗錢犯罪 維護(hù)金融安全”的目標(biāo)，積極發(fā)揮金融機構(gòu)第一道防線作用，切實履行反洗錢義務(wù)。

   一是持續(xù)開展反洗錢培訓(xùn)。通過青工夜校組織青年員工參與反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織員工定期測試，增強反洗錢意識和反洗錢能力，將反洗錢工作做到實處。

   二是組織反洗錢相關(guān)文件的解讀月學(xué)習(xí)。深層次的使該行員工認(rèn)識到反洗錢工作的重要性。通過講解反洗錢相關(guān)案例，對反洗錢工作的重要意義進(jìn)行了深刻闡述。

   三是提高警惕性，防范業(yè)務(wù)風(fēng)險，在開戶等基礎(chǔ)性工作中，保證耐心與細(xì)心，審核客戶身份信息的真實性，完整性，提高警惕，防范業(yè)務(wù)風(fēng)險的發(fā)生。