為推動反洗錢工作，進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢宣傳，培養(yǎng)反洗錢意識，工行張家口張北支行根據(jù)支行實際情況，結(jié)合日常工作，積極開展反洗錢專題工作，加大反洗錢培訓(xùn)力度，確保全體員工樹立堅實的反洗錢的意識，掌握必要的反洗錢技能，增強(qiáng)反洗錢工作的緊迫感，嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)，切實預(yù)防洗錢風(fēng)險。
一是扎實開展內(nèi)控業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)工作。以學(xué)習(xí)培訓(xùn)為抓手，定期開展業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，進(jìn)行反洗錢系統(tǒng)操作流程的培訓(xùn)，提高全員的假幣識別能力，規(guī)范收繳流程。組織員工學(xué)習(xí)點鈔機(jī)和自主取款機(jī)的規(guī)范使用操作流程，固化操作習(xí)慣，提升一線臨柜人員的職業(yè)素養(yǎng)。并根據(jù)個金、內(nèi)控、運(yùn)營、安保多條線下發(fā)的反洗錢規(guī)章制度，通盤進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，強(qiáng)化風(fēng)險意識和履職意識，切實提升反洗錢工作質(zhì)效。
二是扎實做好賬戶管理工作。首先，要嚴(yán)格按照反洗錢法律法規(guī)要求，認(rèn)真做好客戶盡職調(diào)查工作，從源頭防范洗錢風(fēng)險。其次，在客戶開辦電子銀行業(yè)務(wù)后，銀行發(fā)現(xiàn)客戶的交易行為存在疑點，應(yīng)暫�；蛑兄蛊滟~戶使用權(quán)，從源頭縮小洗錢活動的生存空間。最后，賬戶開立后，進(jìn)行動態(tài)監(jiān)管，配合人行做好數(shù)據(jù)治理工作。
三是扎實落實外部宣傳工作。以網(wǎng)點為核心，宣傳范圍向外延伸，多點發(fā)力，大堂經(jīng)理對等候區(qū)客戶，針對性開展消保知識宣傳，向老年客戶講解識別高回報業(yè)務(wù)風(fēng)險，中年客戶宣講網(wǎng)絡(luò)婚戀陷阱，提醒青年客戶遠(yuǎn)離售卡行為，普及業(yè)務(wù)知識，提升客戶反洗錢風(fēng)險識別意識，構(gòu)建和諧的社會環(huán)境，切實提高反洗錢工作水平和力度，為支行業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)。
