工行長治長興中路支行注重反洗錢措施提升反洗錢質(zhì)效

   日常業(yè)務(wù)處理產(chǎn)品營銷過程中，為進一步提升反洗錢工作質(zhì)效，踐行金融擔(dān)當(dāng)和反洗錢工作責(zé)任，工行長治長興中路支行在大力拓展各項業(yè)務(wù)的同時，堅持反洗錢工作不放松，通過加強培訓(xùn)、強化履職、加強宣傳等措施，統(tǒng)籌推進反洗錢各項工作有序開展。

   加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升反洗錢意識。堅持利用晨會、夕會時間做好反洗錢工作的政策傳達，加強對近期下發(fā)的相關(guān)監(jiān)管法規(guī)和制度條例的學(xué)習(xí)，并通過案例分析、文章解讀、輪番宣講等形式，分析異常交易等典型洗錢案例，增強反洗錢甄別能力，進一步提升全員反洗錢意識。

   加強人員履職，規(guī)范開展工作。進一步要求全員把好業(yè)務(wù)“審核關(guān)”，嚴(yán)格審核客戶身份，堅持先審后辦原則。核實好業(yè)務(wù)辦理人是否與證件照片相符，證件及佐證是否均真實有效等。盡調(diào)人員嚴(yán)格履職，通過上門調(diào)查、電話核實、工商行政部門等門戶網(wǎng)站核查等做好對公戶的全方位調(diào)查，確認單位的合規(guī)合法經(jīng)營，保證業(yè)務(wù)安全發(fā)展。

   加強反洗錢宣傳，提高客戶認識。通過宣傳折頁、橫幅宣傳等方式，為新開卡客戶尤其是反洗錢知識較薄弱的中老年群眾開展宣傳，了解洗錢途徑和反洗錢帶來的危害，提高群眾反洗錢意識。同時，利用網(wǎng)點戶外LED大屏平臺轉(zhuǎn)發(fā)公安機關(guān)、反詐中心公布的出借、出租、出售購買銀行賬戶反洗錢宣傳，進一步持續(xù)引導(dǎo)社會公眾增強反洗錢意識，營造全社會反洗錢的良好氛圍。