郵儲銀行南平市八一路支行開展反洗錢合規(guī)一堂課

   為進(jìn)一步傳達(dá)合規(guī)理念，提升員工反洗錢意識，踐行反洗錢社會責(zé)任，近日，郵儲銀行南平市八一路支行行長給網(wǎng)點(diǎn)全體人員開展反洗錢一堂課。

   本次培訓(xùn)對反洗錢細(xì)則中相關(guān)定義進(jìn)行解說，要求臨柜人員、營銷人員等一線崗位人員應(yīng)強(qiáng)化客戶盡職調(diào)查及其他風(fēng)險(xiǎn)控制措施，有效預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)對客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級分類進(jìn)行了概述，強(qiáng)調(diào)評級流程和時(shí)效要求、人工復(fù)評評定要點(diǎn)及日常工作管理等。重點(diǎn)學(xué)習(xí)了不同場景人工復(fù)評工作要求及示例、高風(fēng)險(xiǎn)及中高風(fēng)險(xiǎn)劃分的新舊政策對比、處理基本流程與要求，并強(qiáng)調(diào)了系統(tǒng)內(nèi)各項(xiàng)任務(wù)的時(shí)效性及保密義務(wù)的落實(shí)，做好反洗錢信息保護(hù)工作等。

   通過此次反洗錢一堂課的學(xué)習(xí)，全面提高該支行員工的反洗錢知識、技能和意識，讓員工把反洗錢工作貫穿于每項(xiàng)工作過程，切實(shí)履行反洗錢義務(wù)的各項(xiàng)工作措施。