工行長治匯通支行培訓(xùn)賦能 扎實(shí)做好反洗錢工作

   針對日益復(fù)雜的反洗錢工作形勢及監(jiān)管部門對反洗錢管理的更高要求，工行長治匯通支行全行上下高度重視反洗錢工作，深植合規(guī)文化，強(qiáng)化培訓(xùn)賦能，不斷夯實(shí)反洗錢基礎(chǔ)。

   近日，匯通支行組織營業(yè)廳全員開展反洗錢培訓(xùn)，由合規(guī)經(jīng)理授課。本次培訓(xùn)首先將反洗錢面臨的監(jiān)管形勢、近三年監(jiān)管部門處罰情況和洗錢特征進(jìn)行了介紹，要求全員要高度重視反洗錢工作，切實(shí)提升對于反洗錢工作的敏感性和風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知能力。隨后，分別從運(yùn)管、個(gè)金、結(jié)算、網(wǎng)金、信用卡、國際業(yè)務(wù)六個(gè)專業(yè)，結(jié)合支行前臺業(yè)務(wù)辦理及客戶服務(wù)工作實(shí)際，重點(diǎn)對單位銀行結(jié)算賬戶控制措施、“偽現(xiàn)金”交易治理、網(wǎng)絡(luò)金融反洗錢、個(gè)人客戶信息治理、涉敏業(yè)務(wù)、開戶和變更資料審核、KYC治理等要點(diǎn)進(jìn)行講解。最后，要求全員要站在反洗錢的角度認(rèn)真對待每一筆業(yè)務(wù)，將學(xué)習(xí)常態(tài)化，對業(yè)務(wù)真實(shí)性、合規(guī)性嚴(yán)格把關(guān)，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)過程控制，加強(qiáng)高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)、重點(diǎn)環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)把控力，及時(shí)對大額交易、可疑交易作出準(zhǔn)確分析、判斷，同時(shí)要履行反洗錢保密義務(wù)，對客戶身份資料、交易信息和反洗錢有關(guān)信息進(jìn)行嚴(yán)格保密。

   通過此次培訓(xùn)，使得員工更加深刻認(rèn)識到當(dāng)前所面臨的反洗錢緊迫形勢，明白了從自身崗位如何履行反洗錢義務(wù)，對提升風(fēng)險(xiǎn)防控技能起到了較好的作用。接下來，支行將持續(xù)做好反洗錢培訓(xùn)及宣傳教育工作，將監(jiān)管要求與日常管理有機(jī)結(jié)合，強(qiáng)化反洗錢工作合規(guī)性和有效性，切實(shí)將反洗錢工作落到實(shí)處。