今年以來，工行長治長興中路支行繼續(xù)深入貫徹落實上級行防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作要求，不斷加大反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳，從廳堂服務(wù)到柜面服務(wù)，對公個人開戶、匯款，疑是受害人解控，無不進行反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳。提示新開戶客戶出租、出借、出售銀行賬戶屬于違法行為，網(wǎng)絡(luò)賭博、跑分、刷單同樣屬于違法行為，使用銀行賬戶要對自己負責(zé)，杜絕違法行為發(fā)生。長興中路支行反電信詐騙管理工作還有：
一是走出去強化客戶宣傳，提升反詐意識。支行組織開展進社區(qū)、商圈、農(nóng)貿(mào)市場、超市、商場等防范詐騙宣傳活動，在網(wǎng)點廳堂設(shè)立咨詢臺、開展廳堂微沙龍，擺放宣傳架、發(fā)放宣傳折頁等，加強公眾教育，普及金融知識，提高公眾反賭反詐意識。
二是加強柜員培訓(xùn)，嚴(yán)防開戶風(fēng)險。支行通過晨夕會、例會、視頻等方式方法開展對涉賭涉詐賬戶治理工作的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。針對當(dāng)前涉案賬戶高發(fā)的現(xiàn)狀，近期涉案賬戶、反查賬戶管控情況，及總行、省市分行下發(fā)的相關(guān)工作要求進行系統(tǒng)培訓(xùn)，確保各項政策要求和規(guī)章制度落實到位。
三是做好新卡回訪，落實賬戶跟蹤。在客戶賬戶開立一周內(nèi)進行新賬戶回訪工作，確認(rèn)賬戶為本人使用，無出售、出借他人意向，根據(jù)客戶口述摸清賬戶使用情況，做好登記臺賬，重點針對異地戶籍開戶，職業(yè)為學(xué)生、自由職業(yè)、外地務(wù)工等情形進行重點關(guān)注，并做好回訪記錄以便復(fù)查。
下一步，支行將在做好數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，進一步加強開戶審核，提高員工識別風(fēng)險能力，同時加強對客戶的宣傳教育，共同抵御欺詐風(fēng)險、防范洗錢風(fēng)險、嚴(yán)防電信詐騙犯罪，切實營造共同參與防范電信詐騙的良好氛圍。
