建行婁底雙峰支行營業(yè)部成功攔截一起詐騙 幫助群眾止損9萬余元

  一直以來，建行雙峰支行高度重視，多措并舉推進防賭反詐工作，守護客戶資金安全。通過加強個人賬戶管控力度，大范圍限制犯罪分子利用線上渠道進行資金轉(zhuǎn)移，同時還加大客戶在柜面辦理取現(xiàn)業(yè)務審核，成為了防止涉案資金流出的又一道防線。近日，雙峰支行營業(yè)部便通過主動甄別、警銀協(xié)作等方式，成功減少客戶損失9萬余元。

  事發(fā)當天，一女子來到雙峰支行營業(yè)部辦理取現(xiàn)業(yè)務。柜員查詢賬戶信息時發(fā)現(xiàn)其交易流水可疑，并且賬戶被設置為高危人群暫停非柜面，便向客戶肖某核實，肖某回答遮遮掩掩，含糊不清，全程低頭在手機上打字，柜員立即將該情況上報營運主管。營運主管進一步核實肖某交易情況后，第一時間向雙峰反詐中心上報相關(guān)情況。反詐中心聯(lián)系當?shù)厮�陸派出所出警協(xié)助調(diào)查，10分鐘后，民警來到支行將肖某帶走進行調(diào)查。經(jīng)公安局民警核查后續(xù)反饋，已證實肖某資金存在被詐騙，并對支行的銀警協(xié)同守護客戶資金工作表示高度肯定。

  建行雙峰支行在推進防賭反詐工作中不遺余力地認真落實當?shù)卣�府和上級行的各項工作要求，助力穩(wěn)定金融秩序，肅清金融環(huán)境，為建立一個安全、穩(wěn)定、和諧的金融生態(tài)圈而努力。