建行溫州新田園支行幫助客戶識(shí)別涉詐騙局保護(hù)客戶資金

   建行溫州新田園支行通過及時(shí)防控、有效識(shí)別、耐心勸解、警銀配合成功幫助客戶識(shí)破涉詐騙局，保護(hù)客戶賬戶資金。

   8月25日16時(shí)許，客戶戴女士急匆匆地來到溫州新田園支行要求將其名下的銀行卡解除管控，客戶堅(jiān)稱其在某國家認(rèn)證的官方平臺(tái)上進(jìn)行數(shù)字藏品投資交易，管控措施影響其交易投資，并將平臺(tái)界面、微信群等信息提供給柜員。柜員立刻將情況反饋給營運(yùn)主管。

   了解到這些情況，新田園支行營運(yùn)主管立刻提高了警覺。營運(yùn)主管首先穩(wěn)住客戶情緒，答應(yīng)其至洽談處詳細(xì)了解后盡快為其解決，同時(shí)立刻聯(lián)系黎明派出所的民警同志來到網(wǎng)點(diǎn)。近年來，一些不法分子打著“金融創(chuàng)新”的旗號(hào)，通過發(fā)行所謂的“虛擬貨幣”“虛擬資產(chǎn)”等方式非法吸收資金。很多人在不懂投資、不詢問平臺(tái)是否合法、一心只想賺錢的心態(tài)下，被不法分子所利用，最終落入非法集資的陷阱，給家庭帶來嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失。營運(yùn)主管、客服經(jīng)理與民警同志立刻判斷這是典型的非法平臺(tái)有非法集資嫌疑的詐騙案例。

   在民警、營運(yùn)主管與客戶交談的同時(shí)，客服經(jīng)理們抓緊搜索“交易平臺(tái)”的相關(guān)信息，把明晃晃的黑歷史展現(xiàn)在客戶面前，向她說明平臺(tái)口袋里有幾百萬但為何只能一天提現(xiàn)兩千這一明顯疑點(diǎn)。最終，在銀行與公安反復(fù)勸解近一小時(shí)后，客戶終于識(shí)破了投資騙局，并感謝銀行員工與民警的不懈堅(jiān)持，守住她的錢袋子。