為預(yù)防洗錢(qián)犯罪，保護(hù)公民的合法權(quán)益，工行邢臺(tái)中興支行開(kāi)展以“增強(qiáng)法律意識(shí)，遠(yuǎn)離洗錢(qián)犯罪”為主題的反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)。通過(guò)宣傳活動(dòng)，加深了社會(huì)公眾對(duì)洗錢(qián)行為危害性的認(rèn)知，自覺(jué)遠(yuǎn)離洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)犯罪、維護(hù)金融安全，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)和諧發(fā)展。
開(kāi)展宣傳，接受咨詢(xún)。該行在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)懸掛“預(yù)防洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn) 保護(hù)合法權(quán)益”“遏制洗錢(qián)犯罪 維護(hù)群眾切身利益”宣傳條幅，設(shè)立咨詢(xún)臺(tái)、擺放宣傳資料，員工身披綬帶，對(duì)客戶(hù)宣傳反洗錢(qián)法律知識(shí)，提升客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，教育客戶(hù)遠(yuǎn)離洗錢(qián)犯罪。除此以外，還在網(wǎng)點(diǎn)門(mén)前向過(guò)往群眾、深入企業(yè)客戶(hù)發(fā)放宣傳品，宣傳反洗錢(qián)知識(shí)。
制作視頻，擴(kuò)大宣傳。該行發(fā)動(dòng)員工利用視頻平臺(tái)等手機(jī)軟件，圍繞宣傳主題制作宣傳作品《反洗錢(qián)-守好錢(qián)袋子》短視頻，向微信好友、朋友圈推薦反洗錢(qián)宣傳，擴(kuò)大宣傳面，加深社會(huì)公眾對(duì)反洗錢(qián)工作的高度重視，守護(hù)好錢(qián)袋子，保護(hù)切身利益，避免遭受經(jīng)濟(jì)財(cái)產(chǎn)損失。
提升素質(zhì)，把好關(guān)口。除對(duì)外宣傳外，還注重對(duì)內(nèi)部員工的宣傳力度，利用晨會(huì)、夕會(huì)等形式，組織員工學(xué)習(xí)反洗錢(qián)知識(shí)，提升反洗錢(qián)能力，嚴(yán)把賬戶(hù)開(kāi)立環(huán)節(jié)，做好盡職調(diào)查工作，建立健全客戶(hù)識(shí)別制度，健全客戶(hù)信息的完整率，履行對(duì)大額交易和可疑交易報(bào)告制度，千方百計(jì)堵住洗錢(qián)犯罪漏洞。
