工行張家口下花園支行利用晨會(huì)、夕會(huì)加強(qiáng)反洗錢培訓(xùn)。引起員工對(duì)不法分子的警覺，嚴(yán)防洗錢風(fēng)險(xiǎn)、謹(jǐn)防電信詐騙。做好對(duì)新入行員工反洗錢基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)。
第一：強(qiáng)化意識(shí)，加強(qiáng)學(xué)習(xí)。作為銀行一線員工，我們首先強(qiáng)化反洗錢工作的意識(shí)，認(rèn)識(shí)到反洗錢工作的必要性與重要性，要加強(qiáng)自身的學(xué)習(xí)。
第二：了解客戶。要建立起客戶身份識(shí)別制度，辦理業(yè)務(wù)時(shí)認(rèn)真審核客戶的身份，不得為客戶開立匿名帳戶或假名客戶，并建立客戶身份資料交易記錄保存制度，遇到難以辨別客戶相貌與身份證真?zhèn)螘r(shí)，可以多人一起辨別，并要求客戶出具近期有照片的其他輔助證件。
第三：為大額交易和可疑交易的報(bào)告制度。在辦理業(yè)務(wù)過程中一旦超過規(guī)定金額以上或有洗錢嫌疑的資金交易均應(yīng)及時(shí)報(bào)告，從而防止洗錢行為的發(fā)生。
反洗錢一線工作人員的培訓(xùn)工作,不光是提高反洗錢技能，更重要的是讓員工有對(duì)反洗錢工作的深入認(rèn)識(shí)，反洗錢的相關(guān)制度能夠深入到每位員工的腦海中，形成事件意識(shí),杜絕出現(xiàn)遲報(bào)、漏報(bào)大額和可疑交易的現(xiàn)象。 反洗錢工作是一項(xiàng)長期而艱巨的工作。今后,我行將嚴(yán)格按照規(guī)定要求,繼續(xù)開展反洗錢工作,繼續(xù)強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo),明確工作職責(zé),確保我行反洗錢工作順利開展,并不斷總結(jié)反洗錢工作的問題和不足,切實(shí)履行好反洗錢義務(wù)。
