工行溫州平陽支行識別涉詐公司助警方抓獲嫌疑人

   隨著互聯(lián)網(wǎng)時代的到來，科學技術不斷進步�；ヂ�(lián)網(wǎng)的日新月異，造福了當代居民，衣食住行也隨之變得方便快捷。然而，借助互聯(lián)網(wǎng)新技術的便利，不法分子的網(wǎng)絡違法犯罪活動卻十分猖獗。隨著電信詐騙新手段層出不窮，工行溫州平陽支行深入貫徹落實斷卡行動的部署，轄內(nèi)網(wǎng)點積極做好反詐知識學習的同時，在網(wǎng)點日常運營中練就“火眼金睛”，及時識別涉詐情形，幫助廣大市民守護“錢袋子”。
 
   日前，平陽昆陽支行收到上級行下發(fā)預警信息：網(wǎng)點企業(yè)賬戶某汽車科技有限公司存在交易異常，需盡快核實。當班業(yè)務主管在查看賬戶明細后，聯(lián)系企業(yè)法人核實情況。經(jīng)過多方詢問了解到，法人對賬戶使用情況并不了解，企業(yè)U盾出借他人使用。當日，網(wǎng)點立即對該賬戶采取交易控制。次日，網(wǎng)點申請查看了該可疑賬戶的近期交易明細，發(fā)現(xiàn)均由不同個人賬戶匯入后，立即繳費付出，且公司賬戶不留余額。網(wǎng)點鑒別為可疑情況后，嘗試性地對匯入的工行賬戶持卡人進行電話聯(lián)系，均告知曾遭受過類似的詐騙。網(wǎng)點當班業(yè)務主管立即報告網(wǎng)點負責人，在了解情況后，網(wǎng)點負責人要求收集資料并馬上報警。十幾分鐘后，警方到達網(wǎng)點了解情況并帶走相關資料。同時，網(wǎng)點業(yè)務主管通過匯總信息得出法人正在杭州并告知警方，希望能有進一步的收獲。
 
   據(jù)反詐中心反饋的消息，法人已于近日在杭州被抓獲。此事件中，工行平陽昆陽支行及時發(fā)現(xiàn)賬戶異常并報案提供線索，幫助成功抓獲法人，為進一步打擊詐騙犯罪鏈條提供了關鍵信息。一直以來，工行溫州平陽支行致力于做好反詐防詐知識宣傳的常態(tài)化工作，提高廣大市民防范電信詐騙的風險意識，切實保障客戶資金安全，構建和諧穩(wěn)定的金融環(huán)境，認真履行國有大行的社會責任。