近日,建行湖南省行內(nèi)控合規(guī)部反洗錢中心瞿組長、李經(jīng)理、劉經(jīng)理到建行長沙河西支行開展反洗錢調(diào)研及公安走訪。河西支行謝副行長與瞿組長一行走訪長沙市公安局岳麓分局,就公安關(guān)注和打擊洗錢犯罪的重點領(lǐng)域和立案情況等與分局鄧副局長、鐘隊長等開展了近兩個小時深入溝通與交流,聽取了公安方面對重點可疑交易報告的報送、線索移交方面的意見和建議。雙方均表示高度重視洗錢犯罪防范和偵辦工作,暢通可疑交易信息的共享機(jī)制,不斷建立和完善警銀聯(lián)動的洗錢風(fēng)險聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制,有效提高金融情報線索利用率、成案率!
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