建行張家口陽原支行開展反洗錢培訓(xùn)

   為進一步提升全行反洗錢工作質(zhì)效，建行張家口陽原支行于2023年9月召開反洗錢專題培訓(xùn)會。會議由營運主管李洋主持，支行營業(yè)室全體人員到會。

   首先，營運主管李洋組織學(xué)習(xí)了上級關(guān)于洗錢風(fēng)險提示的通知，要求全體人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)利用繳納、代繳居民電費等老百姓日常生活場景，掩飾、隱瞞違法犯罪所得的新型洗錢手法，總結(jié)賬戶特征、資金流向等作案特點，強化可疑交易監(jiān)測，對異常交易開展全鏈條分析，對于無法排除洗錢嫌疑的，及時上報可疑交易報告，調(diào)整風(fēng)險等級并采取反洗錢管控措施，堅決遏制新型洗錢犯罪活動。隨后，傳達(dá)了張家口分行反洗錢風(fēng)險提示和八月份反洗錢數(shù)據(jù)作業(yè)通報，要求不斷提升反洗錢工作能力。

   最后，主管行長懷艷紅強調(diào)要全力壓降對私涉賭涉詐涉案賬戶數(shù)量，履行好職責(zé)，制定具體有效的措施，要有清醒認(rèn)識，分析問題產(chǎn)生原因，采取有力措施，堅決遏制涉案賬戶新增。