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建行永州逸云路支行成功攔截一起涉詐人員開卡事件

時(shí)間:2023-09-26 21:49:11  來源:銀行界網(wǎng)  供稿單位:建行永州分行  作者:楊操

   自“斷卡”行動(dòng)開展以來,建行永州逸云路支行嚴(yán)格按照行動(dòng)要求,深入貫徹關(guān)于打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙重要指示精神,切實(shí)抓好《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》宣傳,堅(jiān)持宣傳與規(guī)范并重的原則,從源頭上及時(shí)防范和打擊金融犯罪,切實(shí)保護(hù)金融消費(fèi)者的資金安全。2023年9月4日,該行嚴(yán)控業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),嚴(yán)守業(yè)務(wù)辦理規(guī)章,切實(shí)加強(qiáng)對(duì)辦理開戶業(yè)務(wù)的信息審核,成功攔截了一起異常開卡事件,守好了堵截犯罪的第一道防線。

   當(dāng)天下午13時(shí)40分,一對(duì)男女來到支行營(yíng)業(yè)廳要求開卡。經(jīng)查看男客戶身份證原件,工作人員楊操發(fā)現(xiàn)該男子為外省人員,便立刻高度警覺起來。該男子表示想要在本地再辦理一張一類銀行卡,聲稱辦卡用途為日常發(fā)工資需要,并拿出了一份工作證明,顯示其為永州市冷水灘區(qū)某圖文廣告店的銷售主管。工作人員在企查查系統(tǒng)中對(duì)工作證明上公司名稱的真?zhèn)涡赃M(jìn)行了核查并現(xiàn)場(chǎng)撥打工作證明預(yù)留的電話核驗(yàn)身份,雖未發(fā)現(xiàn)疑點(diǎn),但該名男子對(duì)公司法定代表人以及自己所主管的公司業(yè)務(wù)情況支支吾吾答不上來、且舍棄公司附近建行網(wǎng)點(diǎn)而到我行辦業(yè)務(wù),再聯(lián)想到永州市建行轉(zhuǎn)發(fā)永州市打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪和跨境突出犯罪工作協(xié)調(diào)小組辦公室的文件《關(guān)于加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的提示函》中對(duì)于“加強(qiáng)存量客戶異常排查”的要求,工作人員未敢掉以輕心,進(jìn)行了進(jìn)一步核驗(yàn)與問詢,發(fā)現(xiàn)該男子昨天到公司附近建行網(wǎng)點(diǎn)辦理過開卡業(yè)務(wù),由于無相關(guān)證明,該男子便辦理了銷卡以及賬戶升降級(jí)業(yè)務(wù)。鑒于該男子舍近求遠(yuǎn)且多網(wǎng)點(diǎn)試開銷戶的情況,進(jìn)一步加深了工作人員的對(duì)該男子異常開戶的警覺性。在開卡預(yù)填單過程中,工作人員現(xiàn)場(chǎng)核驗(yàn)了該男子外地手機(jī)號(hào)碼真實(shí)性,并提示該男子銀行卡必須本人使用,不得出租、出借、出售自己的銀行卡,以及買賣銀行卡的風(fēng)險(xiǎn),該男子表情猶豫,但堅(jiān)持說是自己使用。于是在該男子將身份證插入智慧柜員機(jī)時(shí),工作人員特地仔我行平板上核細(xì)地在實(shí)該男子的風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng),發(fā)現(xiàn)該男子有風(fēng)險(xiǎn)命中事項(xiàng),經(jīng)查看是被國(guó)家反詐中心列為“全國(guó)銀行卡涉案人員名單”以及“國(guó)家反詐中心通報(bào)2023年5月涉案賬戶”, 于是立馬中止了新開卡流程,該男子得知無法開戶后,心里好像明白了什么,落下工作證明便與同伙悻悻離去。
 
   近年來,電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博、團(tuán)伙洗錢等案件多發(fā)頻發(fā)。為保障客戶權(quán)益,維護(hù)地方金融穩(wěn)定,建行永州逸云路支行認(rèn)真履行消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)、反洗錢等工作職責(zé),持續(xù)加強(qiáng)客戶身份識(shí)別,積極做好客戶盡職調(diào)查,堅(jiān)決把好開戶的“源頭關(guān)”,有效堵截了洗錢、金融詐騙等案件的發(fā)生。

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