為深入貫徹落實(shí)《唐山市打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施方案》文件精神，切實(shí)提高社會(huì)公眾對(duì)洗錢犯罪和恐怖融資、逃稅、毒品、非法集資、傳銷等洗錢上游犯罪活動(dòng)的認(rèn)識(shí)，有效遏制洗錢及相關(guān)犯罪，工行唐山遷安支行積極開(kāi)展反洗錢宣傳活動(dòng)。
一、積極準(zhǔn)備，快速落實(shí)。年初，該行即召開(kāi)年初工作會(huì)議，對(duì)全年反洗錢工作進(jìn)行部署，將反洗錢宣傳作為工作重點(diǎn)之一，并成立以主管行長(zhǎng)為為組長(zhǎng)，各網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人為組員的領(lǐng)導(dǎo)小組，搭建網(wǎng)點(diǎn)全體員工共同參加的宣傳體系，積極開(kāi)展對(duì)外宣傳。
二、明確主題，提升意識(shí)。按照上級(jí)行工作安排和轄地反洗錢辦公室工作要求，該行堅(jiān)持以“貼近公眾、形式多樣、注重實(shí)效”為原則，配合全市開(kāi)展打擊治理洗錢違法犯罪行動(dòng)。聚焦洗錢及上游犯罪等各類違法行為，圍繞“開(kāi)展三年行動(dòng)，維護(hù)金融安全”“增強(qiáng)法律意識(shí)，遠(yuǎn)離洗錢犯罪”“守護(hù)好老百姓錢袋子”等主題重點(diǎn)宣傳打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)在維護(hù)金融安全、治理金融亂象、防范金融風(fēng)險(xiǎn)方面的重要意義和作用，進(jìn)一步提升公眾意識(shí)。
三、豐富內(nèi)容，突出實(shí)效。針對(duì)不同客戶群體，該行將實(shí)際案例與法律法規(guī)融合講解，包括洗錢及相關(guān)犯罪 (毒品、傳銷電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等)的危害及案例，以及《中華人民共和國(guó)反洗錢法》和《中華人民共和國(guó)刑法》洗錢罪相關(guān)條款、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資監(jiān)督管理辦法》等反洗錢法律法規(guī)知識(shí)，介紹金融機(jī)構(gòu)、特定非金融機(jī)構(gòu)及單位和個(gè)人的反洗錢義務(wù)，豐富大家對(duì)金融詐騙、非法集資、傳銷、暴力討債、校園貸、套路貸等非法金融活動(dòng)涉黑涉惡?jiǎn)栴}的防范知識(shí)。
四、發(fā)動(dòng)全員，增強(qiáng)效果。各網(wǎng)點(diǎn)以大堂宣傳為主，支行辦公室、外拓團(tuán)隊(duì)利用業(yè)務(wù)營(yíng)銷和專門宣傳方式結(jié)合，顯示屏宣傳與發(fā)放宣傳折頁(yè)方式開(kāi)展宣傳。宣傳折頁(yè)有：防范洗錢、守護(hù)錢袋子、非法集資、防范電信詐騙。顯示屏內(nèi)容：反洗錢知識(shí)、有組織犯罪法。通過(guò)全支行共同努力宣傳，受眾客戶達(dá)到7000多人，發(fā)放折頁(yè)2000多份。充分發(fā)揮了網(wǎng)點(diǎn)與客戶接觸較多的優(yōu)勢(shì)，為提升社會(huì)公眾反洗錢意識(shí)、整治金融亂象做出了積極貢獻(xiàn)。
