近日，建行宿州碭山道北支行貫徹“風(fēng)險(xiǎn)為本”的工作理念，常態(tài)化做好客戶盡職調(diào)查，成功攔截了一起客戶提供虛假工作證明文件開戶事件。
當(dāng)天下午，一對年輕夫婦來到網(wǎng)點(diǎn)，其妻子馬女士需要辦理銀行卡開戶業(yè)務(wù)。大堂經(jīng)理小王對客戶的開戶意愿、用途進(jìn)行了審核�？蛻赳R女士聲稱其為碭山縣某某汽貿(mào)公司員工，并主動出示了工作證明。但在審核時(shí)，大堂經(jīng)理小王發(fā)現(xiàn)以下疑點(diǎn)，一是證明文件中手寫部分的筆跡不一致；二是一般公章落款下公司的名稱都是打印，此證明不僅是手寫，還少寫了一個(gè)字�；诖耍筇媒�(jīng)理小王詢問了更多關(guān)于公司細(xì)節(jié)，此夫婦非常清楚的回答了公司的經(jīng)營范圍和具體地址，以及證明是公司員工張某出具的。
但大堂經(jīng)理小王還是感到一絲不對勁，立馬換了詢問角度。“我看你妻子是外地人，你是本地的嗎？居住在哪里？你們一起上班，你工資流水能讓我看看嗎？”此男士支支吾吾，說他們干的不是一個(gè)工種，不能提供流水給我們。居住在哪也閉口不談。
大堂經(jīng)理小王突然想到，此公司很眼熟，可能在建行開公戶了。為核實(shí)疑點(diǎn)，對公臧經(jīng)理通過系統(tǒng)查詢到企業(yè)法人侯某的聯(lián)系方式，但客戶一直抗拒我們聯(lián)系法人，見我們態(tài)度堅(jiān)決，立馬拿走了工作證明，悻悻而去。同時(shí)通過聯(lián)系也得知近期并沒有招收外地員工，且當(dāng)天也沒有公章使用記錄。
9月5號，建行碭山道北支行貫徹“風(fēng)險(xiǎn)為本”的工作理念，常態(tài)化做好客戶盡職調(diào)查，成功攔截了一起客戶提供虛假工作證明文件開戶事件。
當(dāng)天下午，一對年輕夫婦來到網(wǎng)點(diǎn)，其妻子馬女士需要辦理銀行卡開戶業(yè)務(wù)。大堂經(jīng)理小王對客戶的開戶意愿、用途進(jìn)行了審核。客戶馬女士聲稱其為碭山縣某某汽貿(mào)公司員工，并主動出示了工作證明。但在審核時(shí)，大堂經(jīng)理小王發(fā)現(xiàn)以下疑點(diǎn)，一是證明文件中手寫部分的筆跡不一致；二是一般公章落款下公司的名稱都是打印，此證明不僅是手寫，還少寫了一個(gè)字。基于此，大堂經(jīng)理小王詢問了更多關(guān)于公司細(xì)節(jié)，此夫婦非常清楚的回答了公司的經(jīng)營范圍和具體地址，以及證明是公司員工張某出具的。
但大堂經(jīng)理小王還是感到一絲不對勁，立馬換了詢問角度。“我看你妻子是外地人，你是本地的嗎？居住在哪里？你們一起上班，你工資流水能讓我看看嗎？”此男士支支吾吾，說他們干的不是一個(gè)工種，不能提供流水給我們。居住在哪也閉口不談。
大堂經(jīng)理小王突然想到，此公司很眼熟，可能在建行開公戶了。為核實(shí)疑點(diǎn)，對公臧經(jīng)理通過系統(tǒng)查詢到企業(yè)法人侯某的聯(lián)系方式，但客戶一直抗拒我們聯(lián)系法人，見我們態(tài)度堅(jiān)決，立馬拿走了工作證明，悻悻而去。同時(shí)通過聯(lián)系也得知近期并沒有招收外地員工，且當(dāng)天也沒有公章使用記錄。
