建行六安云路支行成功堵截一起出借銀行卡案例

   近日，一位四十歲左右的男子前往建行六安云路支行，要求辦理一張儲(chǔ)蓄卡。在工作人員詢問其開卡用途時(shí)，男子立馬回答說“開工資卡！”但簡單詢問其公司是否在附近等情況時(shí)，男子都不想回答。隨即工作人員向該男子說明，依照相關(guān)規(guī)定，開卡用途需要與客戶詳細(xì)核實(shí)。該男子聽聞立即拿出電話向他人求助，通話對方向客戶囑咐不要填寫公司信息，只說用于日常儲(chǔ)蓄，并讓客戶先離開，等會(huì)再來。

   工作人員在一旁聽到了對話全程，試圖阻止并向其重申合規(guī)用卡以及反詐的重要性。但男子快步離開了銀行。下午，該男子再次返回支行，這次說自己要開一張日常儲(chǔ)蓄用的銀行卡。鑒于其開卡目的前后不一致，工作人員耐心向他科普出租出售出借銀行卡所帶來的嚴(yán)重后果，以及可能會(huì)造成的嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)財(cái)產(chǎn)安全隱患和損失。

   該男子聽后，如實(shí)告知是一個(gè)同鄉(xiāng)希望他幫忙辦理一張銀行卡，但銀行卡到底用來干什么并未告知，只是出于朋友情面才同意幫忙的，并表示不知道出借銀行卡原來會(huì)給自己造成這么嚴(yán)重的影響！并感謝銀行工作人員嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度讓自己避免了一場大麻煩，隨后放棄了辦理銀行卡，離開了網(wǎng)點(diǎn)。